证券代码：000801     证券简称：四川九洲     公告编号：2024011



        四川九洲电器股份有限公司
第十二届监事会 2024 年度第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十二届监事会 2024
年度第二次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议通知
于 2024 年 1 月 8 日以专人、邮件或传真方式送达。本次监事会应
参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席
郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了
以下议案：
    一、审议通过《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易
的议案》；
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控
股子公司转让孙公司股权暨关联交易的公告》。
    二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》
    三、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事年报工作制度》。
   四、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。
   五、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议
案》；
   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会实施
细则》。
   六、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》。
   七、审议通过《关于修订<衍生品投资内部控制及信息披露制
度>的议案》；
   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《衍生品投资内部控制及
信息披露制度》。
   八、审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》；
   表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议制度》。
   九、备查文件
   四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会 2024 年度第二
次会议决议。
   特此公告。
四川九洲电器股份有限公司监事会
      2024 年 1 月 11 日