证券代码：000801     证券简称：四川九洲       公告编号：2024010



       四川九洲电器股份有限公司
 第十三届董事会 2024 年度第二次会议决议
                  公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事
 会 2024 年度第二次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召
 开。会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人、邮件或传真方式
 送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事
 7 人。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、高管人员
 列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议
 以逐项表决方式审议通过了以下议案：
      一、审议通过《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联
 交易的议案》；
      公司独立董事 2024 年度第二次专门会议对上述议案进
 行了前置审核，同意提交董事会审议。
      表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨
 保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。
      详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关
 于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的公告》。
   二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
   表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细
则》
   三、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议
案》；
   表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事年报工作
制度》。
   四、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
   表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制
度》。
   五、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>
的议案》；
   表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会
实施细则》。
   六、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
   表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办
法》。
   七、审议通过《关于修订<衍生品投资内部控制及信息
披露制度>的议案》；
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《衍生品投资内部控
制及信息披露制度》。
    八、审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度>的议
案》；
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议
制度》。
    九、备查文件
    1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024 年
度第二次会议决议；
    2.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会独立董
事 2024 年度第二次专门会议决议。
    特此公告。
                       四川九洲电器股份有限公司董事会
                                2024 年 1 月 11 日