证券代码：000801   证券简称：四川九洲      公告编号：2024038



           四川九洲电器股份有限公司
       第十二届监事会 2024 年度第五次会议
                   决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十二届监事会
 2024 年度第五次会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室现场召
 开。会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电话通知方式送达。本次监
 事会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事
 会主席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行
 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以
 逐项表决方式审议通过了以下议案：
     一、审议通过《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套
 资金暨关联交易事项的议案》；
     公司原拟通过向四川九洲电器集团有限责任公司、上海塔玉
 企业管理中心（有限合伙）、上海唐众网络科技合伙企业（有限
 合伙）发行股份购买其合计持有的上海志良电子科技有限公司
 100%股权；同时，拟向不超过 35 名合格投资者发行股份募集配
套资金（下称本次交易）。
    自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法
律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。交易各
方对本次交易方案进行了多次论证和协商，因市场环境较本次交
易筹划之初发生了较大波动和变化，为切实维护公司及全体股东
利益，公司和交易各方协商决定终止本次交易事项。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    上述事项相关内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯
网披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项的公告》。
    二、审议通过《关于控股子公司拟设立合资公司的议案》；
    公司控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司（下称九洲
空管）拟依托绵阳北川永昌机场与绵阳科技城通航产业投资控股
有限公司在四川省绵阳市北川羌族自治县通航产业园合资设立
四川九洲永昌测试有限责任公司（公司名称以工商注册登记为准，
下称合资公司），并开展低空飞行测试相关业务。合资公司注册
资本拟为 3,500 万元，其中九洲空管拟出资 2,100 万元，占注册
资本的 60%。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    上述事项相关内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯
网披露的《关于控股子公司拟投资设立合资公司的公告》。
    三、备查文件
    四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会 2024 年度第五
次会议决议。
    特此公告。


                         四川九洲电器股份有限公司监事会
                               2024 年 5 月 29 日