证券代码：000801      证券简称：四川九洲      公告编号：2024056


      四川九洲电器股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知
                的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股
东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
    4、会议时间：
    现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:30
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 11 月 15 日深圳证券交易所股票交易日的
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 11 月 15 日 15:00 期间的
任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
     6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日
     7、出席对象：
     （1）截止 2024 年 11 月 11 日股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川
九洲电器股份有限公司会议室。
     二、会议审议事项
     （一）审议事项
                 本次股东大会议案编码表
 议案                        议案名称               备注
                                                  该列打勾
 编码
                                                  的栏目可
                                                   以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投
票提案

 1.00      《关于补选非独立董事的议案》               √
 2.00      《关于续聘会计师事务所的议案》             √

     （二）披露情况
     上述议案已经公司第十三届董事会 2024 年度第七次会
议和第十二届监事会 2024 年度第七次会议审议通过，具体
内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资
讯网上的相关公告。
   三、会议登记等事项
    本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信
函或传真方式登记。
    1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书
和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法
人授权委托书和出席人身份证。
    2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股
东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理
人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真以
2024 年 11 月 12 日下午 17：00 前送达本公司为有效登记）。
    4、现场登记时间：2024 年 11 月 12 日 9:00～17:00
    5、登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事
会办公室
    联系人：吴正     董宾
    联系电话：0816-2336252     传真：0816-2336335
    邮编：621000
    6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相
关证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件 1）。
    五、备查文件
    1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024 年
度第七次会议决议；
    2.四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会 2024 年
度第七次会议决议。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
          2.授权委托书


    特此公告。


                         四川九洲电器股份有限公司董事会
                                 2024 年 10 月 31 日
附件 1
           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码为：360801。
    2.投票简称：九洲投票。
    3.议案意见表决：
       （1）填报表决意见。
    本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议
案，投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
       （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 11 月 15 日的交易时间，9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 15
日 9：15 至 2024 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件 2           （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）


                                  授权委托书
        兹委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席四川
九洲电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为
行使表决权。
        委托人名称：                           委托人股东账号：
        委托人持股数：                         委托人身份证号码：
         委托人（签名/签章）：


        被委托人姓名：                         被委托人身份证号码：
        被委托人（签名）：
        委托日期：      年      月 日


        委托事项：
                     议案名称                备注              表决意见
议案编
                                           打勾的栏目
  码                                                    同意     反对     弃权
                                           可以投票
          总议案：除累积投票提案外的所有       √
 100
          提案

 1.00     《关于补选非独立董事的议案》         √

 2.00     《关于续聘会计师事务所的议案》       √

说明：
    1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；
    2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确
标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。