证券代码：000803            证券简称：山高环能             公告编号：2024-046


                       山高环能集团股份有限公司

                    第十一届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议
 通知于 2024 年 7 月 1 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯
 方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中监事高猛先生以现场方式
 参加会议，会议由监事会主席赵洪波先生主持。会议的召开符合《中华人民共和
 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一
 致通过如下议案：
     一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
     经审议，监事会认为：公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有
 利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发
 展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金
 暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合有关法律、法规的规定，不存在改变
 募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司将人民币 3,315 万元
 闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
 12 个月。
     内容详见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
 金的公告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。




                                                  山高环能集团股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                             2024 年 7 月 3 日