证券代码：000803            证券简称：山高环能              公告编号：2024-073


                       山高环能集团股份有限公司

               关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 29 日召开第
 十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
 的议案》，具体情况如下：
     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
     2、股东大会召集人：公司第十一届董事会
     3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2024 年 9 月 29 日召开第十一届董
 事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
 相关规定和要求。
     4、会议召开日期和时间：
     （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14：30。
     （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日，其中：
     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月
 15 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；
     ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9：
 15 至 15：00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
 供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
 表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投
 票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
 表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 8 日（星期二）
       7、出席对象：
       （1）截至 2024 年 10 月 8 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）本公司聘请的见证律师。
       8、会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公
司会议室。
       二、会议审议事项
       1、提案名称
                       表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                                                       备注
提案编码                           提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
1.00        关于签订《股权转让协议之补充协议》的议案                    √
       2、披露情况
       上述议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一
届董事会第十五次会议决议公告》及相关单项公告。
       3、特别说明
       根据相关规定，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的
董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
       三、现场股东大会会议登记方法
       1、登记方式：
       （1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；
个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印
件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
       （2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席
会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法
人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）
复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理
人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （3）异地股东可以信函（信封上须注明“2024年第二次临时股东大会”字样）
或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司。信函或传真须在2024年10月9日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方
式送达公司董事会办公室。
    2、登记地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公司董
事会办公室。
    3、登记时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）工作时间 9:30-11:30，13:30-17:00。
    4、联系方式：
    电 话：0531-83178628、传 真：0817-2619999
    邮 编：250000
    联 系 人：刘先生
    5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见“附件一”。

    五、备查文件
    1、第十一届董事会第十五次会议决议。


                                                  山高环能集团股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                            2024 年 9 月 30 日
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、本次会议投票代码和投票名称
    投票代码：360803      投票简称：山高投票
    2、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票的时间为 2024 年 10 月 15 日的交易时间，即 9：15 至 9：25、9：
30 至 11：30、13：00 至 15：00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月15日9：15至15：00期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：

                                           授 权 委 托 书
           兹委托             先生/女士代表我单位（本人）出席山高环能集团股份有
       限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本
       次会议审议事项投票表决指示如下：
                                                                备注               表决意见
提案编码                      提案名称                       该列打勾的栏
                                                                            同意     反对     弃权
                                                               目可以投票
1.00       关于签订《股权转让协议之补充协议》的议案               √
       委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
       委托人法定代表人（签字或印章）：
       委托人身份证号码或统一社会信用代码：
       委托人股票账号：
       委托人所持股份数量：                            股
       委托人所持股份性质 ：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       签署日期：           年        月         日
       有效期：签署日期至        年         月        日止
       注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格
       式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，
       必须加盖法人单位公章。