证券代码：000803            证券简称：山高环能             公告编号：2024-071


                        山高环能集团股份有限公司

                    第十一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会
 议通知于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 日以现场及
 通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事谢欣先生、杜业
 鹏先生以现场方式参会，董事杜凝女士因出差无法参加会议，委托董事杜业鹏先
 生代为出席会议并行使表决权，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生
 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
     一、审议通过《关于签订〈股权转让协议之补充协议〉的议案》
     内容详见与本公告同日披露的《关于收购天津碧海环保技术咨询服务有限公
 司100%股权的进展公告》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交至公司股东大会审议。
     二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
     根据公司工作安排，公司决定于 2024 年 10 月 15 日（周二）在公司会议室
 以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上
 述第一项议案。
     内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
 知》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。
                                                  山高环能集团股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                           2024 年 9 月 30 日