证券代码：000810       证券简称：创维数字      公告编号：2024-052




          创维数字股份有限公司
  关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
                  通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第四次会议
于 2024 年 11 月 29 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开公司
2024 年第一次临时股东大会。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等规范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
    截至 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A
座 13 楼新闻中心。
    二、会议审议事项
    本次会议审议以下议案：
                                                               备注
 提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏目可以投
                                                                票

   100       总议案：除累计投票提案外的所提案                    √
非累积投票
  提案
   1.00      《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》            √
             《关于2025年度与创维集团财务有限公司开
   2.00                                                       √
             展金融业务预计的议案》
             《关于2025年度日常关联交易预计情况的议 √作为投票对象的子
   3.00
             案》                                       议案数：（2）
   3.01      与创维集团有限公司及其相关企业发生的日           √
           常关联交易预计
           与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交
   3.02                                                     √
           易预计
           《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议 √作为投票对象的子
   4.00
           案》                                       议案数：（2）
           与创维集团有限公司及其相关企业发生的关
   4.01                                                     √
           联租赁交易预计
           与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租
   4.02                                                     √
           赁交易预计
   5.00    《关于调整为子公司提供担保的议案》               √
   6.00    《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》             √
           《关于拟变更2024年度财务报告审计机构及
   7.00                                                     √
           内部控制审计机构的议案》


    上述议案已经公司第十二届董事会第四次会议、第十一届监事会
第四次会议审议通过，议案详细内容详见 2024 年 11 月 30 日公司在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的相关内容。
    提案 2、3、4 涉及关联交易事项，深圳创维-RGB 电子有限公司
及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、刘棠枝、张恩
利、张知、应一鸣应回避表决。
    提案 5 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
    上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的
董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
    三、现场会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
    （2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加
盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
    （3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖
章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身
份证、代理人本人身份证办理登记手续。
    （4）股东也可用传真方式登记。
    2、登记时间：2024 年 12 月 24 日－25 日上午 9:30-11:30，下午
14:00-17:00
    3、登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16
楼证券部
    4、其他事项
    （1）会议联系方式
    公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼
    联系人：张知、梁晶
    联系电话：0755-26010680
    传真：0755-26010028
    邮编：518057
    （2）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权，参与网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、第十二届董事会第四次会议决议；
    2、第十一届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
创维数字股份有限公司董事会

    二〇二四年十一月三十日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，投票简称为“创

维投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25、

9:30-11:30 和 13:00-15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 26 日（现场

股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 26 日（现

场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
附件二：股东授权委托书


                    创维数字股份有限公司
                  2024 年第一次临时股东大会
    兹委托_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维数字
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指
示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反
对票或弃权票：

                                                    备注      同意    反对   弃权
                                                  该列打勾
提案编码                提案名称
                                                  的栏目可
                                                    以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
票提案
           《关于2024年前三季度利润分配预案的
  1.00                                               √
           议案》
           《关于2025年度与创维集团财务有限公
  2.00                                               √
           司开展金融业务预计的议案》
           《关于2025年度日常关联交易预计情况
  3.00                                            √作为投票对象的子议案数：（2）
           的议案》
           与创维集团有限公司及其相关企业发生
  3.01                                               √
           的日常关联交易预计
           与深圳小湃科技有限公司发生的日常关
  3.02                                               √
           联交易预计
           《关于2025年度关联租赁交易预计情况
  4.00                                            √作为投票对象的子议案数：（2）
           的议案》
           与创维集团有限公司及其相关企业发生
  4.01                                               √
           的关联租赁交易预计
           与深圳玑之智能科技有限公司发生的关
  4.02                                               √
           联租赁交易预计

  5.00     《关于调整为子公司提供担保的议案》        √

  6.00     《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》      √

           《关于拟变更2024年度财务审计机构及
  7.00                                               √
           内控审计机构的议案》
注：请在议案相应的栏内打"√"。
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。
委托人持有上市公司股份性质：
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：    年   月    日          有效期：股东大会当日
受托人身份证号：
受托人联系方式：
受托人签名（或盖章）：
受托日期：    年   月    日