证券代码：000816                 证券简称：智慧农业                  公告编号：2024-008


                 江苏农华智慧农业科技股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。

     一、会议召开和出席情况
     1、召开时间：
     （1）现场会议时间：2024 年 3 月 1 日（星期五）15:00
     （2）网络投票时间
     通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 3 月 1 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
     通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 1 日 9:15-15:00。
     2、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心
306 会议室
     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司第九届董事会
     5、主持人：公司董事长向志鹏先生
     6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
     7、参加本次股东大会的股东共 52 人，代表股份 389,768,000 股，占公司有表决
权股份总数 1,447,013,318 股的 26.9360%。
     其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份372,622,400 股，
占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的25.7511% ； 参 加 网 络 投 票 的 股 东47人 ， 代 表 股份



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17,145,600股，占公司有表决权股份总数的1.1849%。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场结合视频方式出席或列席了本次
会议，见证律师现场出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：

    1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；
    表决情况：同意 387,432,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 99.4008%；反对 2,303,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.5909%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0083%。
    其中，中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）同意 9,927,800
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 80.9554%；反对 2,303,000
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 18.7796%；弃权 32,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.2650%。
    表决结果：通过。
    李正要先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，当选为公
司第九届董事会独立董事。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决情况：同意 387,432,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 99.4008%；反对 2,303,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.5909%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0083%。
    其中，中小投资者同意 9,927,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 80.9554%；反对 2,303,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股



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份总数的 18.7796%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2650%。
    表决结果：通过。

    3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    表决情况：同意 387,432,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 99.4008%；反对 2,303,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.5909%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 0.0083%。
    其中，中小投资者同意 9,927,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 80.9554%；反对 2,303,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 18.7796%；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2650%。
    表决结果：通过。
    经验证，本次股东大会审议的议案均获得有效通过。其中，议案 2 为特别决议
议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合法律、
法规及《公司章程》的相关规定。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名：刘峰、柏婧
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均
合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书。

                                 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                     二〇二四年三月一日



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