证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-024
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 20 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心
306 会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第九届董事会
5、主持人：公司董事长向志鹏先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共 45 人，代表股份 384,555,652 股，占公司有表决
权股份总数 1,447,013,318 股的 26.5758%。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份376,710,361股，
占 公 司有表决权股份 总数的 26.0336%；参 加网络投票的股东 37 人，代表股 份
1
7,845,291股，占公司有表决权股份总数的0.5422%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场结合视频方式出席或列席了本次
会议，见证律师现场出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意 379,673,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 98.7306%；反对 1,438,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3741%；弃权 3,442,891 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.8953%。
其中，中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）同意 3,138,600
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 39.1332%；反对 1,438,800
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 17.9395%；弃权 3,442,891
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 42.9273%。
表决结果：通过。
2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 379,673,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 98.7306%；反对 1,438,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3741%；弃权 3,442,891 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.8953%。
其中，中小投资者同意 3,138,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 39.1332%；反对 1,438,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 17.9395%；弃权 3,442,891 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 42.9273％。
表决结果：通过。
2
3、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 379,673,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 98.7306%；反对 1,194,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3107%；弃权 3,686,791 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.9587%。
其中，中小投资者同意 3,138,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 39.1332%；反对 1,194,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 14.8985%；弃权 3,686,791 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 45.9683%。
表决结果：通过。
4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 379,640,661 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 98.7219%；反对 1,472,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3828%；弃权 3,442,891 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.8953%。
其中，中小投资者同意 3,105,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 38.7180%；反对 1,472,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 18.3547%；弃权 3,442,891 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 42.9273%。
表决结果：通过。
5、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》；
表决情况：同意 379,039,061 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 98.5655%；反对 1,829,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.4758%；弃权 3,686,791 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.9587%。
其中，中小投资者同意 2,503,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 31.2171%；反对 1,829,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
3
份总数的 22.8146%；弃权 3,686,791 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 45.9683%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬结果
及 2024 年度薪酬方案的议案》；
表决情况：同意 372,315,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 98.6135%；反对 1,565,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.4145%；弃权 3,669,591 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.9719%。
其中，中小投资者同意 2,610,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 33.2773%；反对 1,565,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 19.9483%；弃权 3,669,591 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 46.7744%。
现场出席会议的关联股东均已回避表决。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》；
表决情况：同意 379,657,861 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 98.7264%；反对 1,472,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3828%；弃权 3,425,691 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.8908%。
其中，中小投资者同意 3,122,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 38.9325%；反对 1,472,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 18.3547%；弃权 3,425,691 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 42.7128%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》；
4
表决情况：同意 379,884,561 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 98.7853%；反对 1,245,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3239%；弃权 3,425,691 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.8908%。
其中，中小投资者同意 3,349,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 41.7591%；反对 1,245,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.5281%；弃权 3,425,691 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 42.7128%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于 2024 年度使用自有资金开展现金管理的议案》；
表决情况：同意 379,039,061 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 98.5655%；反对 1,829,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.4758%；弃权 3,686,791 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.9587%。
其中，中小投资者同意 2,503,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 31.2171%；反对 1,829,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 22.8146%；弃权 3,686,791 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 45.9683%。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意 379,673,961 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 98.7306%；反对 1,438,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.3741%；弃权 3,442,891 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.8953%。
其中，中小投资者同意 3,138,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 39.1332%；反对 1,438,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 17.9395%；弃权 3,442,891 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
5
份总数的 42.9273%。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》；
表决情况：同意 378,283,161 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 98.3689%；反对 6,028,591 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
1.5677%；弃权 243,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0634%。
其中，中小投资者同意 1,747,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 21.7922%；反对 6,028,591 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 75.1667%；弃权 243,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 3.0410%。
表决结果：通过。
经验证，本次股东大会审议的议案均获得有效通过。其中，议案 6 现场出席会
议的关联股东均已回避表决。议案 11 为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：刘峰、柏婧
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均
合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年度股东大会决议；
2、公司 2023 年度股东大会法律意见书。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十日
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