证券代码：000816             证券简称：智慧农业          公告编号：2024-041

                江苏农华智慧农业科技股份有限公司
                   第九届董事会第十七次会议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
七次会议的通知于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日
以视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长向
志鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：

    审议通过《公司舆情管理制度》。
    为建立公司应对各类舆情的快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对
公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保
护公司及投资者合法权益，根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定及《公司章程》
《投资者关系管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定了《舆情管理制度》，该
项制度经公司董事会审议通过后生效实施。
    详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                      江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
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