证券代码：000823         证券简称：超声电子   公告编号：2024-019
债券代码：127026         债券简称：超声转债



                   广东汕头超声电子股份有限公司
             第九届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通

知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；

会议于 2024 年 6 月 20 日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应

有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及董秘参加审

议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：

     一、关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案。（详见公告

编号 2024-020《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正“超

声转债”转股价格的公告》）

     该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

     二、关于制定《公司派出董事管理办法》的议案

     为加强公司对所出资的全资、控股、参股公司的监督管理，明确

派出董事的职责和义务，保障公司合法权益，根据《公司法》等法律、

法规及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，制定了《公司

派出董事管理办法》。


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该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

特此公告。




                      广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                                    二 O 二四年六月二十日




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