超声电子：超声电子关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-09-25
证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-033
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于
2024年9月24日召开，会议决定于2024年10月18日召开广东汕头超声电
子股份有限公司2024年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会。
3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程
等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下
午 14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投
票的时间为：2024 年 10 月 18 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年
10 月 18 日（星期五）9∶15- 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 11 日
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7、出席对象：
（1）在股权登记日 2024 年 10 月 11 日持有公司股份的普通股股东
或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号公司二楼会议室
（二）会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 关于选举莫翊斌先生为公司第十届董事会董事的议案 √
1.02 关于选举林敏先生为公司第十届董事会董事的议案 √
1.03 关于选举陈东屏先生为公司第十届董事会董事的议案 √
1.04 关于选举杨晓先生为公司第十届董事会董事的议案 √
1.05 关于选举沈忆勇先生为公司第十届董事会外部董事的议案 √
1.06 关于选举吴辉先生为公司第十届董事会外部董事的议案 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 关于选举李卫宁先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举郑慕强先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举温日光先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数（2）人
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3.01 关于选举陈晓文先生为公司第十届监事会监事的议案 √
3.02 关于选举许闻女士为公司第十届监事会监事的议案 √
上述提案均需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。
上述议案相关内容详见 2024 年 9 月 25 日《中国证券报》及《证券
时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告。
特别说明：
①上述全部提案均采取累积投票制方式选举；本次应选非独立董事
6名，独立董事3名，监事2名；股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
②上述提案中第2项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（三）现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的
营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②
个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人
代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份
证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。
异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。
2、登记时间：2024 年 10 月 17 日 8：00-17：00
3、登记地点：公司证券部
4、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
5、会议联系方式：
联系人：郑创文 李哲旻
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地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号
邮 编：515065
电 话：（0754）88192281 83931133
传 真：（0754）83931233
E-mail：csdz@gd-goworld.com
（四）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
1、网络投票的程序
1）本次股东大会的投票代码：360823 投票简称：超声投票
2）意见表决
①填报选举票数：填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
②各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
a、选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分
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配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过6位。
b、选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
c、选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1） 投票时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1）互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 10 月 18 日（星期
五）上午 9：15，结束时间为：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 15：
00。
2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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（五）授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按照下列指示就下列议案投
票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（法人盖章）： 身份证号码：
委托人持有股份性质和数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
签发日期： 有效期限：
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏 填报投给候选人的
编码
目可以 选举票数
投票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 关于选举莫翊斌先生为公司第十届董事会董事的议案 √
1.02 关于选举林敏先生为公司第十届董事会董事的议案 √
1.03 关于选举陈东屏先生为公司第十届董事会董事的议案 √
1.04 关于选举杨晓先生为公司第十届董事会董事的议案 √
1.05 关于选举沈忆勇先生为公司第十届董事会外部董事的议案 √
1.06 关于选举吴辉先生为公司第十届董事会外部董事的议案 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 关于选举李卫宁先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举郑慕强先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √
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2.03 关于选举温日光先生为公司第十届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数（2）人
3.01 关于选举陈晓文先生为公司第十届监事会监事的议案 √
3.02 关于选举许闻女士为公司第十届监事会监事的议案 √
（七）备查文件
广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决
议
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○二四年九月二十四日
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