证券代码：000823         证券简称：超声电子    公告编号：2024-036
债券代码：127026         债券简称：超声转债



                   广东汕头超声电子股份有限公司
             第九届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通

知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；

会议于 2024 年 10 月 17 日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持，

应有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及董秘参加

审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：

     关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案。（详见公告编号

2024-037《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正“超声转

债”转股价格的公告》）

     该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。



     特此公告。



                              广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                                              二 O 二四年十月十七日


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