证券代码：000823      证券简称：超声电子       公告编号：2024-042
债券代码：127026      债券简称：超声转债



                广东汕头超声电子股份有限公司
              第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二次会议通知
于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；
会议于 2024 年 10 月 29 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，
应有 9 名董事参加表决，实际参加表决董事 9 名，3 位监事及董秘参
加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下
议案：
     一、广东汕头超声电子股份有限公司 2024 年第三季度报告（见
公告编号 2024-041《广东汕头超声电子股份有限公司 2024 年第三季
度报告》）
     该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
     二、关于放弃四川超声印制板有限公司股权优先购买权的议案
（见公告编号 2024-043《广东汕头超声电子股份有限公司关于放弃
四川超声印制板有限公司股权优先购买权的公告》）

     该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

     三、关于公开挂牌转让本公司持有的四川超声印制板有限公司股
权的议案（见公告编号 2024-044《广东汕头超声电子股份有限公司

                                                                    -1-
关于公开挂牌转让本公司持有的四川超声印制板有限公司股权的公
告》）

    该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
    特此公告。




                         广东汕头超声电子股份有限公司董事会
                                     二 O 二四年十月二十九日




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