证券简称：天音控股        证券代码：000829        公告编号：2024-004 号

                     天音通信控股股份有限公司
              第九届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次
会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子
邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事
9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议
审议通过了如下议案：

    一、   审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    经公司董事会逐项审核、讨论，同意公司对于《公司章程》的修订。本次《公
司章程》的修订符合公司实际治理需要，符合《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法
规的有关规定。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述章程修订的工商备
案手续。
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2024-006）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、   审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

    同意修订公司《独立董事工作制度》，本次修订符合《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章和其他规范性文件的有关规定，


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有利于促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的
合法权益。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、   审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

    同意制定《独立董事专门会议工作制度》，完善独立董事工作体系，保障其
高效履行职责。《独立董事专门会议工作制度》符合《公司章程》以及《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规的各项规定。 具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、   审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

    同意修订《股东大会议事规则》，本次修订符合《公司章程》《证券法》等
法律法规、规章和其他规范性文件的有关规定。 具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、   审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    同意修订《董事会议事规则》，保证董事会规范运作，科学决策。本次修订
符合《公司章程》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章
和其他 规 范 性 文 件 的 有关 规 定 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、   审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>等公司治理制度的议案》

    同意公司修订《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考
核委员会实施细则》。本次修订符合《公司章程》《证券法》《上市公司独立董


                                    2
事管理办法》等法律法规、规章和其他规范性文件的有关规定。具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、   审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2024 年 3 月 25 日（周一）召开公司 2024 年第一次临时股
东大会。详见公司于 2024 年 3 月 8 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-007）。
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                                天音通信控股股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2024 年 3 月 8 日




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