证券简称：天音控股          证券代码：000829        公告编号：2024-032 号

                       天音通信控股股份有限公司
               第九届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议
于 2024 年 7 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 5 日以邮件方式
发送至全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议
的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

    根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合当公司实际情况，同意对公
司2023年度向特定对象发行A股股票方案中的“募集资金规模和用途”的相关内
容进行调整，具体如下：
    1、本次发行拟募集资金总额上限由250,000.00万元调整为241,575.00万元；
    2、调整前“天音海内外营销网络建设项目”包含境内营销网络建设和境外营
销网络建设两部分，调整后本项目保留境内营销网络建设部分，不再包含境外营
销网络建设部分，拟投资总额由70,000.00万元调整为55,000.00万元，拟使用募集
资金投资金额由46,868.00万元调整为38,443.00万元，项目名称相应修改为“天音
营销网络建设项目”；
    3、除上述外，“天音数字化平台建设项目”“天音彩票研发与产业化运作
项目”“天音总部运营管理中心建设项目”“天音新能源汽车销售服务平台建设
项目”“天音易修哥连锁经营项目”“补充流动资金及偿还银行贷款”的拟投资
总额和拟使用募集资金投资金额均维持不变。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案对发行方案的调整仅涉及减少募集资金、减少募投项目的部分内容，
不视为本次发行方案发生重大变化。根据公司2023年第四次临时股东大会审议通

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过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关
事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》

    鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据
最新的实际情况及调整后的发行方案，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的相关内容进行了修订。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案无需
提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报
告（修订稿）的议案》

    鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据
最新的实际情况及调整后的发行方案，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的
论证分析报告的相关内容进行了修订。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案无需
提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）的议案》

    鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据
最新的实际情况及调整后的发行方案，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权


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董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案无需
提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

    鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据
最新的实际情况及调整后的发行方案，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了修订。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案无需
提交公司股东大会审议。
    公司监事会对关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项发表
了审核意见，内容详见《天音通信控股股份有限公司监事会关于公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票事项的书面审核意见》。


    特此公告。


                                                天音通信控股股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                    2024 年 7 月 10 日




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