证券简称：天音控股          证券代码：000829           公告编号：2024-056 号


                     天音通信控股股份有限公司
  关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件
                         修订情况说明的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司召开第九届董事
会第二十次会议、2023 年第四次临时股东大会、第九届董事会第二十六次会议、
第九届董事会第二十八次会议以及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了向
特定对象发行股票的相关事项。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    为推进本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的工作，结
合公司实际情况，根据公司 2023 年第四次临时股东大会、2024 年第三次临时股
东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第三十次会议和第
九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

    根据上述董事会和监事会决议，本次发行拟募集资金总额、具体投资项目调
整内容和主要文件修订情况具体如下：

       一、本次发行拟募集资金总额、具体投资项目调整内容

    1、本次发行拟募集资金总额上限由 241,575.00 万元调整为 184,700.00 万
元；

    2、不再使用募集资金投入“天音新能源汽车销售服务平台建设项目”；

    3、将“补充流动资金及偿还银行贷款”的拟投资总额和拟使用募集资金投

                                      1
资金额均调减 42,121.00 万元，由 67,759.50 万元调整为 25,638.50 万元。

       4、除上述外，其他募投项目的拟投资总额和拟使用募集资金投资金额均维
持不变。

二、公司关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的修订
情况

 序号            章节内容                                 修订情况
  1       封面                     更新封面名称、日期
                                   更新已履行的批准程序；调整本次向特定对象发行股票
  2       特别提示
                                   募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额
          第一节之“二、本次向
  3       特定对象发行 A 股股票    调整本次募集资金投资项目表述
          的背景和目的”
          第一节之“四、本次向
                                   更新已履行的审批程序；调整本次向特定对象发行股票
  4       特定对象发行 A 股股票
                                   募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金投入金额
          概况”
          第一节之“八、本次发
          行方案取得批准的情
  5                                更新已履行的审批程序
          况及尚需呈报批准的
          程序”
          第二节之“一、发行对     更新控股股东注册资本、最近一年及一期的简要财务数
  6
          象的基本情况”           据
          第三节之“一、本次募     调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投
  7
          集资金使用计划”         项目拟使用募集资金投入金额
          第三节之“二、本次募     更新了公司本次向特定对象发行股票募投项目情况及募
  8       集资金投资项目的具       集资金投入金额，删除了不再使用募集资金投入的项目
          体情况”                 的具体情况表述
          第四节之“一、本次发
          行完成后公司业务及
          资产、《公司章程》、股
  9                                调整本次向特定对象发行股票涉及的募投项目相关表述
          东结构、高管人员结
          构、业务结构的变化情
          况”
          第四节之“二、本次发
          行完成后公司财务状
  10                               调整本次向特定对象发行股票涉及的募投项目相关表述
          况、盈利能力及现金流
          量的变动情况”
          第四节之“六、本次股
  11      票发行相关的风险说       根据公司内外部情况修订并补充相关风险
          明”

                                           2
 序号           章节内容                              修订情况
          第六节之“一、本次发
          行对原股东权益或者
  12                              调整本次向特定对象发行股票募集资金总额
          即期回报摊薄的影响
          分析”
          第六节之“三、本次向
  13      特定对象发行 A 股股票   调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目
          的必要性与合理性”
          第六节之“四、本次募
          集资金投资项目与公
          司现有业务的关系以
  14      及公司从事募集资金      调整本次向特定对象发行股票涉及的募投项目相关表述
          投资项目在人员、技
          术、市场等方面的储备
          情况”
          第六节之“五、公司应
  15      对本次发行摊薄即期 调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目
          回报采取的主要措施”

三、公司关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（二次修订
稿）》的修订情况

       鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用
募集资金投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，
对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、公司关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告》（二次修订稿）》的修订情况

       鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用
募集资金投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，
对本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的相关内容进行了
同步修订。

五、公司关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺（二次修订稿）》的修订情况

       鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及相关募投项目拟使用
募集资金投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，

                                          3
对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容
进行了同步修订。

六、备查文件

    1、公司第九届董事会第三十次会议决议；

    2、公司第九届监事会第二十二次会议决议。




    特此公告。




                                       天音通信控股股份有限公司董事会

                                               二〇二四年十月二十六日




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