中国稀土集团资源科技股份有限公司
                  第九届董事会 2024 年第二次
                 独立董事专门会议的审核意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国稀土集团资源科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第九届董事会2024年
第二次独立董事专门会议。独立董事认真审阅了相关资料，基于独立客观的原
则，对审议事项发表如下审核意见：
       一、关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案的审核意见
    公司吸收合并全资子公司北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司，符合公司
长期发展战略，有利于优化公司管理架构，压减法人层级，提高资产管理效率，
降低管理成本，不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，符
合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。
    因此，全体独立董事同意《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的
议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
       二、关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的议案的审核意见
    公司调整 2024 年日常关联交易预计发生金额，是公司业务发展及生产经营
的正常需求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，不存在损害公司及
股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
    因此，全体独立董事同意《关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的
议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表
决。
    （此页以下无正文）
（此页无正文，为《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会 2024 年
第二次独立董事专门会议的审核意见》之签字页）


独立董事（签字）：




                                     中国稀土集团资源科技股份有限公司
                                               独立董事专门会
                                         二○二四年    月       日