中国稀土集团资源科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料
二〇二四年十月二十八日
中国稀土集团资源科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料之一
关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案
各位股东：
公司拟吸收合并全资子公司北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司（以下简
称“华泰鑫拓”）。具体情况如下：
一、本次吸收合并概述
为贯彻落实《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》，全面
深化国企改革，优化国有资本布局结构，进一步优化公司管理架构，压减法人
层级，提高资产管理效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司华泰鑫
拓。吸收合并完成后，华泰鑫拓的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债
务及其他一切权利与义务将由公司继承。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次
吸收合并尚需提交公司股东大会审议。
二、合并双方基本情况
（一）合并方
公司名称：中国稀土集团资源科技股份有限公司
成立日期：1998 年 6 月 17 日
企业性质：其他股份有限公司（上市）
注册地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 15 层
法定代表人：杨国安
注册资本：1,061,220,807 元人民币
经营范围：稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技
术研发及咨询服务；新材料的研发及生产销售；矿业投资；矿产品加工、综合
利用及贸易。
（二）被合并方
-1-
公司名称：北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司
成立日期：2016 年 8 月 29 日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 3 号 501-17 号
法定代表人：黄呈橙
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：地质勘查技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；销
售金属矿石、机械设备。
主要财务情况：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产 31,039.44 31,045.18
净资产 31,020.08 31,029.19
营业收入 0 0
净利润 15.03 9.11
三、本次吸收合并的具体安排
1、公司拟通过整体吸收合并的方式继承华泰鑫拓的全部资产、债权、债务
及其他一切权利与义务。本次吸收合并无需支付对价。本次吸收合并完成后，
华泰鑫拓的法人资格将被注销。
2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、
股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。
3、本次吸收合并基准日根据相关规定予以确定，吸收合并基准日至吸收合
并完成日期间产生的损益由公司承担和享有。
4、本次吸收合并事项获公司董事会、股东大会审议通过后，合并各方将根
据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债
权人和公告程序，共同办理资产移交手续、权属变更、税务审批、注销登记等
程序。
5、本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授
权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括签署相关
协议等。
四、本次吸收合并目的和对公司的影响
-2-
本次吸收合并有利于优化公司管理架构，压减法人层级，提高资产管理效
率，降低管理成本，符合公司长期发展战略。华泰鑫拓作为公司全资子公司，
其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司正常经营、
财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东
的利益。
请各位股东审议！
-3-
中国稀土集团资源科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料之二
关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的议案
各位股东：
公司于2023年12月27日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于
预计2024年日常关联交易的议案》，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会
审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计发生金额的议案》。结合公司
业务实际开展情况与市场变化情况，现拟对2024年日常关联交易预计发生金额
进行调整，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、结合公司业务实际开展情况与市场变化情况，公司拟对2024年日常关联
交易预计发生金额进行调整。公司预计2024年度向关联人销售产品、商品的关
联交易额度调整为不超过212,000万元；向关联人采购商品、原料的关联交易额
度调整为不超过211,500万元；向关联人提供综合服务的关联交易额度调整为不
超过4,000万元；合计关联交易总额度不超过427,500万元。
2、公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第十一次会议，以 3 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2024 年日常关联
交易预计发生金额的议案》，关联董事杨国安先生、闫绳健先生、董贤庭先生、
郭惠浒先生均依法回避表决。
3、公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第九届董事会 2024 年第二次独立董事
专门会议，独立董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果全票审议通过
了《关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的议案》，并发表了相关审核
意见。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，该议案尚需提交公
司股东大会进行审议，关联股东中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发
展有限公司需回避表决。
-4-
（二）日常关联交易的具体调整情况
2024 年 1-9
关联交 关联交易 关联交易 原预计金 本次拟调整 调整后预计
关联人 月累计发生
易类别 内容 定价原则 额（万元） 金额（万元） 金额（万元）
金额（万元）
中国稀土集
稀土氧化
团国际贸易 市场定价 70,000 15,599.43 -25,000 45,000
物等
有限公司
有研稀土新
稀土氧化
材料股份有 市场定价 30,000 0 -26,000 4,000
物等
限公司
中国稀土集
稀土氧化
团产业发展 市场定价 50,000 10,473.45 85,000 135,000
物等
有限公司
佛山村田精
稀土氧化
密材料有限 市场定价 25,000 5,622.30 -10,000 15,000
物等
公司
中稀（广西）
金源稀土新 稀土氧化
市场定价 3,000 838.06 -1,500 1,500
材料有限公 物等
向关联 司
人销售 中国稀土集 稀土氧化
市场定价 5,000 0.92 0 5,000
产品、商 团有限公司 物等
品 江华正海新
稀土氧化
材料有限公 市场定价 5,000 396.46 -2,000 3,000
物等
司
中稀（凉山）
稀土氧化
稀土有限公 市场定价 3,000 0 -2,000 1,000
物等
司
中稀（微山）
稀土氧化
稀土新材料 市场定价 0 417.70 1,000 1,000
物等
有限公司
赣州稀土龙
稀土氧化
南冶炼分离 市场定价 0 852.19 1,000 1,000
物等
有限公司
广西国盛稀
稀土氧化
土新材料有 市场定价 0 0 500 500
物等
限公司
小计 —— —— 191,000 34,200.51 21,000 212,000
中国稀土集 稀土原
向关联
团国际贸易 料、稀土 市场定价 60,000 19,147.79 -10,000 50,000
人采购
有限公司 氧化物等
商品、原
有研稀土新 稀土原
料 市场定价 15,000 0 -14,000 1,000
材料股份有 料、稀土
-5-
限公司 金属、稀
土氧化物
等
云南保山稀 稀土原
有稀土有限 料、稀土 市场定价 40,000 7,147.37 -25,000 15,000
公司 氧化物等
中稀（江苏） 稀土原
稀土有限公 料、稀土 市场定价 20,000 566.37 -18,000 2,000
司 氧化物等
广西国盛稀 稀土原
土新材料有 料、稀土 市场定价 20,000 0 -16,000 4,000
限公司 氧化物等
中稀（广西）
稀土原
金源稀土新
料、稀土 市场定价 15,000 0 -9,000 6,000
材料有限公
氧化物等
司
稀土原
中稀江西稀
料、稀土 市场定价 20,000 10,391.06 0 20,000
土有限公司
氧化物等
赣州稀土龙 稀土原
南冶炼分离 料、稀土 市场定价 10,000 8,875.35 16,000 26,000
有限公司 氧化物等
赣州稀土
稀土原
（龙南）有
料、稀土 市场定价 10,000 576.11 6,000 16,000
色金属有限
氧化物等
公司
赣州稀土友 稀土原
力科技开发 料、稀土 市场定价 20,000 0 -18,000 2,000
有限公司 氧化物等
中稀（凉山） 稀土原
稀土有限公 料、稀土 市场定价 10,000 0 -8,000 2,000
司 氧化物等
中稀（寿光） 稀土原
资源科技有 料、稀土 市场定价 7,000 1,769.91 -4,000 3,000
限公司 氧化物等
湖南省稀土 稀土原
产业集团有 料、稀土 市场定价 5,000 534.85 -2,000 3,000
限公司 氧化物等
广东省富远 稀土原
稀土有限公 料、稀土 市场定价 3,000 0 0 3,000
司 氧化物等
德庆兴邦稀 稀土原
土新材料有 料、稀土 市场定价 2,000 956.45 -500 1,500
限公司 氧化物等
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清远市嘉禾 稀土原
稀有金属有 料、稀土 市场定价 2,000 0 -1,500 500
限公司 氧化物等
中稀金龙 稀土原
（长汀）稀 料、稀土 市场定价 5,000 2,415.93 3,000 8,000
土有限公司 氧化物等
龙南市和利 稀土原
稀土冶炼有 料、稀土 市场定价 2,000 0 -1,500 500
限公司 氧化物等
广东省稀土 稀土原
产业集团有 料、稀土 市场定价 0 0 46,000 46,000
限公司 氧化物等
广东广晟有 稀土原
色金属进出 料、稀土 市场定价 0 0 2,000 2,000
口有限公司 氧化物等
小计 —— —— 266,000 52,381.18 -54,500 211,500
提供劳
向关联
务、场地
人提供 中国稀土集
租赁、技 市场定价 10,000 2,097.03 -6,000 4,000
综合服 团有限公司
术服务等
务
综合服务
注：因与中国稀土集团有限公司及其直接和间接控股公司以及与其形成关联关系的参股公司发生部分
日常关联交易，涉及关联人数量众多，且交易金额较小，故简化披露为“中国稀土集团有限公司”。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国稀土集团国际贸易有限公司
基本情况：中国稀土集团国际贸易有限公司；法定代表人：谢卫军；注册
资本：100,000 万元；住所：江西省赣州市章贡区章江路 16 号 B 座 5 层；经营
范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料销售，金属制品销售，稀
土功能材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，化工产品销售（不含许可
类化工产品），金属矿石销售，合成材料销售，有色金属合金销售，有色金属
压延加工，有色金属合金制造，稀有稀土金属冶炼，普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，自有资金投资的资产管
理服务，以自有资金从事投资活动，再生资源回收（除生产性废旧金属），再
生资源销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息
-7-
咨询服务），国内货物运输代理。
截止 2024 年 9 月 30 日，中国稀土集团国际贸易有限公司总资产 625,453.79
万元，净资产 42,799.69 万元。2024 年 1-9 月，中国稀土集团国际贸易有限公
司实现营业收入 205,692.73 万元，净利润-57,349.20 万元。（此财务数据未经
审计）
与上市公司的关联关系：中国稀土集团国际贸易有限公司是公司实际控制
人中国稀土集团有限公司的全资子公司。
履约能力分析：中国稀土集团国际贸易有限公司自成立以来依法存续，正
常经营，具备良好的履约能力。
（二）有研稀土新材料股份有限公司
基本情况：有研稀土新材料股份有限公司；法定代表人：于敦波；注册资
本：13,303.02 万元；住所：北京市西城区新街口外大街 2 号；经营范围：稀土
材料的研究、开发、生产、销售；稀土、有色金属的销售；与稀土相关材料、
设备的研制、销售；肥料的研究、开发、生产；化学试剂和助剂、专项化学用
品、信息化学品、环境污染处理专用药剂材料的研究、开发、生产、销售（危
险化学品除外）；稀土技术咨询、技术转让、技术服务；实业投资；进出口业
务。
截止 2024 年 6 月 30 日，有研稀土新材料股份有限公司总资产 252,519.50
万元，净资产 116,505.79 万元。2024 年 1-6 月，有研稀土新材料股份有限公司
实现营业收入 109,067.28 万元，净利润-10,062.63 万元。（此财务数据未经审
计）
与上市公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条规定，有研稀土新材料股份有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公
司的监事于敦波先生担任董事长、法定代表人的企业。
履约能力分析：有研稀土新材料股份有限公司自成立以来依法存续，正常
经营，具备良好的履约能力。
（三）中国稀土集团产业发展有限公司
基本情况：中国稀土集团产业发展有限公司；法定代表人：梁利辉；注册
资本：188,790 万元；住所：北京市海淀区复兴路丙 12 号 4 层 401；经营范围：
-8-
销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采选业；固体矿产地质勘查；
稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
截止 2024 年 9 月 30 日，中国稀土集团产业发展有限公司总资产 205,782.41
万元，净资产 91,883.87 万元。2024 年 1-9 月，中国稀土集团产业发展有限公
司实现营业收入 62,741.36 万元，净利润-5,708.59 万元。（此财务数据未经审
计）
与上市公司的关联关系：中国稀土集团产业发展有限公司是公司第一大股
东。
履约能力分析：中国稀土集团产业发展有限公司自成立以来依法存续，正
常经营，具备良好的履约能力。
（四）佛山村田精密材料有限公司
基本情况：佛山村田精密材料有限公司；法定代表人：OMORI NAGATO（大
森长门）；注册资本：6,890 万美元；住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙
社区顺园北路 1 号之 1，之 2；经营范围：研究、开发、生产经营精密高性能瓷
质原料、无机非金属新材料及制品，并提供相关咨询及售后服务；从事有色金
属及其化合物（稀土、钛酸钡、碳酸钡等）、生产设备的零售、批发及进出口业
务。
截止 2024 年 9 月 30 日，佛山村田精密材料有限公司总资产 107,770.60 万
元，净资产 51,260.03 万元。2024 年 1-9 月，佛山村田精密材料有限公司实现
营业收入 48,399.62 万元，净利润 1,164.56 万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：佛山村田精密材料有限公司是公司控股公司广州
建丰稀土有限公司参股的联营企业。
履约能力分析：佛山村田精密材料有限公司自成立以来依法存续，正常经
营，具备良好的履约能力。
（五）中稀（广西）金源稀土新材料有限公司
基本情况：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司；法定代表人：吴忠何；
注册资本：32,000 万元；住所：广西贺州市旺高工业开发区；经营范围：矿业
投资；稀土产品、化工产品（危险化学品除外）、有色金属、磁性材料、铁合
-9-
金加工、销售。
截止 2024 年 9 月 30 日，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司总资产
99,842.68 万元，净资产 54,384.53 万元。2024 年 1-9 月，中稀（广西）金源
稀土新材料有限公司实现营业收入 95,315.64 万元，净利润 607.00 万元。（此
财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司是公司实
际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司自成立以来依法存
续，正常经营，具备良好的履约能力。
（六）中国稀土集团有限公司
基本情况：中国稀土集团有限公司；法定代表人：敖宏；注册资本：10,000
万元；住所：江西省赣州市章贡区章江路 16 号；经营范围：许可项目：矿产资
源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）一般项目：稀有稀土金属矿采选，稀有稀土金属冶炼，
有色金属压延加工，有色金属合金制造，金属材料销售，金属制品销售，新型
金属功能材料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售，技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
与上市公司的关联关系：中国稀土集团有限公司是公司的实际控制人。
履约能力分析：中国稀土集团有限公司自成立以来依法存续，正常经营，
具备良好的履约能力。
（七）江华正海新材料有限公司
基本情况：江华正海新材料有限公司；法定代表人：李志强；注册资本：
9,600 万元；住所：湖南省永州市江华瑶族自治县经济开发区兴业路；经营范围：
磁性材料、储氢材料、稀土材料及其合金的研发、生产、加工、销售及相关元
器件、设备的研发、制造及销售；货物和技术的进出口（国家禁止和限制的除
外，需许可经营的凭本企业有效的许可证经营）。
截止 2024 年 6 月 30 日，江华正海新材料有限公司总资产 20,288.88 万元，
净资产 11,235.74 万元。2024 年 1-6 月，江华正海新材料有限公司实现营业收
- 10 -
入 29,032.54 万元，净利润 347.89 万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：江华正海新材料有限公司是公司第一大股东中国
稀土集团产业发展有限公司的联营企业。
履约能力分析：江华正海新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，
具备良好的履约能力。
（八）中稀（凉山）稀土有限公司
基本情况：中稀（凉山）稀土有限公司；法定代表人：娄战荒；注册资本：
150,000 万元；住所：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区；经营范围：稀土矿开
采、冶炼分离及相关产品精深加工和销售，售后服务相关的咨询服务和业务（以
上经营范围涉及前置审批的，待取得许可证后方可经营）；出口本企业生产的相
关稀土产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及
零配件（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
截止 2024 年 9 月 30 日，中稀（凉山）稀土有限公司总资产 520,385.75 万
元，净资产 393,357.85 万元。2024 年 1-9 月，中稀（凉山）稀土有限公司实现
营业收入 271,619.66 万元，净利润 43,088.84 万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：中稀（凉山）稀土有限公司是公司实际控制人中
国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：中稀（凉山）稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经
营，具备良好的履约能力。
（九）中稀（微山）稀土新材料有限公司
基本情况：中稀（微山）稀土新材料有限公司；法定代表人：冯旭东；注
册资本：13,142.67 万元；住址：微山经济技术开发区 104 国道西建设路南；经
营范围：镧镁镍系高性能稀土储氢材料的生产销售；稀土材料销售；货物与技
术进出口；（涉及许可证经营的，须凭许可证或批准文件经营）(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止 2024 年 9 月 30 日，中稀（微山）稀土新材料有限公司总资产 24,076.00
万元，净资产 11,525.01 万元。2024 年 1-9 月，中稀（微山）稀土新材料有限
公司实现营业收入 25,363.61 万元，净利润 86.91 万元。此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：中稀（微山）稀土新材料有限公司是公司实际控
- 11 -
制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：中稀（微山）稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，
正常经营，具备良好的履约能力。
（十）赣州稀土龙南冶炼分离有限公司
基本情况：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司；法定代表人：周平；注册资
本：10,000 万元；住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园
区富祥大道中段 1-8 号厂房；经营范围：稀土分离加工、单一稀土产品、稀土
矿产品、稀土富集物、稀土金属及合金、稀土发光材料销售；稀土废料回收。
截止 2024 年 9 月 30 日，赣州稀土龙南冶炼分离有限公司总资产 89,697.25
万元，净资产 9,111.71 万元。2024 年 1-9 月，赣州稀土龙南冶炼分离有限公司
实现营业收入 59,837.89 万元，净利润 4,852.14 万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司是公司实际控制
人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司自成立以来依法存续，正
常经营，具备良好的履约能力。
（十一）广西国盛稀土新材料有限公司
基本情况：广西国盛稀土新材料有限公司；法定代表人：吴忠何；注册资
本：17,005 万元；住所：崇左市城市工业区工业大道东 8 号；经营范围：对稀
土矿产品冶炼分离项目的投资；稀土金属的加工、生产、销售；矿产品的购销；
稀土氧化物及化合物的研究、开发、制造、销售；稀土技术咨询、技术服务；
稀土矿进口业务；稀土产品进出口业务；化工产品（不含危险化学品）的购销；
仓储业务（危险化学品、易燃易爆物品除外）。
截止 2024 年 9 月 30 日，广西国盛稀土新材料有限公司总资产 131,106.81
万元，净资产 70,714.55 万元。2024 年 1-9 月，广西国盛稀土新材料有限公司
实现营业收入 124,522.29 万元，净利润 3,931.78 万元。（此财务数据未经审
计）
与上市公司的关联关系：广西国盛稀土新材料有限公司是公司实际控制人
中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：广西国盛稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常
- 12 -
经营，具备良好的履约能力。
（十二）云南保山稀有稀土有限公司
基本情况：云南保山稀有稀土有限公司；法定代表人：宁才博；注册资本：
1,000 万元；住所：云南省保山市龙陵县镇安镇大坝社区；经营范围：一般项目：
金属材料销售；金属制品销售；稀土功能材料销售；高性能有色金属及合金材
料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；合成材料销售；
有色金属合金销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；稀有稀土金属冶
炼；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服
务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）。
截止 2024 年 9 月 30 日，云南保山稀有稀土有限公司总资产 36,453.19 万
元，净资产 459.28 万元。2024 年 1-9 月，云南保山稀有稀土有限公司实现营业
收入 21,591.39 万元，净利润-2,471.85 万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：云南保山稀有稀土有限公司是公司第一大股东中
国稀土集团产业发展有限公司的全资子公司。
履约能力分析：云南保山稀有稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经
营，具备良好的履约能力。
（十三）中稀（江苏）稀土有限公司
基本情况：中稀（江苏）稀土有限公司；法定代表人：姚栋伟；注册资本：
60,946.274 万元；住所：江苏省常熟市常福街道义虞路 9 号；经营范围：稀土
氧化物及化合物、稀土磁性材料、稀土发光材料、纳米稀土材料的研发（生产
性项目另设分公司或子公司生产）；稀土金属（危险化学品除外）销售；稀土
提炼机械设备的研制、销售；稀土技术咨询、技术服务；从事货物及技术的出
口业务但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（以上经营项目不
得含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、易燃易爆化学品等需领证经营
的化学品并不得储存），房产及设备出租。
- 13 -
截止 2024 年 9 月 30 日，中稀（江苏）稀土有限公司总资产 122,770.83 万
元，净资产 57,675.97 万元。2024 年 1-9 月，中稀（江苏）稀土有限公司实现
营业收入 117,793.18 万元，净利润 334.97 万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：中稀（江苏）稀土有限公司是公司实际控制人中
国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：中稀（江苏）稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经
营，具备良好的履约能力。
（十四）中稀江西稀土有限公司
基本情况：中稀江西稀土有限公司；法定代表人：黄华勇；注册资本：70,000
万元；住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬大道 1 号 3 楼
306 室；经营范围：稀土开采（限在许可证有效期内经营）；矿产品销售；冶炼
加工、稀土分离产品销售和稀土金属产品销售、稀土深加工产品开发、稀土生
产化工原料、辅助材料稀土技术服务咨询。
截止 2024 年 9 月 30 日，中稀江西稀土有限公司总资产 354,828.91 万元，
净资产 173,355.26 万元。2024 年 1-9 月，中稀江西稀土有限公司实现营业收入
110,694.62 万元，净利润 16,266.47 万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：中稀江西稀土有限公司是公司实际控制人中国稀
土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：中稀江西稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，
具备良好的履约能力。
（十五）赣州稀土（龙南）有色金属有限公司
基本情况：赣州稀土（龙南）有色金属有限公司；法定代表人：何巧燕；
注册资本：5,000 万元；住所：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区东江新
圳工业园；经营范围：稀土分组、分离；稀土有色金属产品销售。
截止 2024 年 9 月 30 日，赣州稀土（龙南）有色金属有限公司总资产 55,120.65
万元，净资产-26,134.29 万元。2024 年 1-9 月，赣州稀土（龙南）有色金属有
限公司实现营业收入 25,798.24 万元，净利润-2,505.89 万元。（此财务数据未
经审计）
与上市公司的关联关系：赣州稀土（龙南）有色金属有限公司是公司实际
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控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：赣州稀土（龙南）有色金属有限公司自成立以来依法存续，
正常经营，具备良好的履约能力。
（十六）赣州稀土友力科技开发有限公司
基本情况：赣州稀土友力科技开发有限公司；法定代表人：黄伟雄；注册
资本：20,000 万元；住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区高新
大道 10 号；经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属废料和碎屑加工处理，磁
性材料生产，磁性材料销售，稀土功能材料销售，新材料技术研发，稀有稀土
金属冶炼，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，
终端测试设备销售，货物进出口。
截止 2024 年 9 月 30 日，赣州稀土友力科技开发有限公司总资产 74,188.45
万元，净资产 62,263.40 万元。2024 年 1-9 月，赣州稀土友力科技开发有限公
司实现营业收入 56,761.64 万元，净利润-1,340.62 万元。（此财务数据未经审
计）
与上市公司的关联关系：赣州稀土友力科技开发有限公司是公司实际控制
人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：赣州稀土友力科技开发有限公司自成立以来依法存续，正
常经营，具备良好的履约能力。
（十七）中稀（寿光）资源科技有限公司
基本情况：中稀（寿光）资源科技有限公司；法定代表人：龚学良；注册
资本：17,000 万元；住所：山东省潍坊市寿光市羊口镇向阳路西学府街南；经
营范围：生产、销售：稀土材料；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口
业务。
截止 2024 年 9 月 30 日，中稀（寿光）资源科技有限公司总资产 31,926.32
万元，净资产 14,453.50 万元。2024 年 1-9 月，中稀（寿光）资源科技有限公
司实现营业收入 40,823.97 万元，净利润 1,512.67 万元。（此财务数据未经审
计）
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与上市公司的关联关系：中稀（寿光）资源科技有限公司是公司实际控制
人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：中稀（寿光）资源科技有限公司自成立以来依法存续，正
常经营，具备良好的履约能力。
（十八）湖南省稀土产业集团有限公司
基本情况：湖南省稀土产业集团有限公司；法定代表人：谢卫军；注册资
本：20,606 万元；住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广
场 8 栋 11 层；经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；放射性固体废物
处理、贮存、处置；检验检测服务；放射性污染监测；辐射监测；放射性物品
道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；有色金属合
金销售；金属矿石销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；稀有稀土金
属冶炼；矿物洗选加工；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；
新材料技术研发；资源再生利用技术研发；固体废物治理；土壤及场地修复装
备销售；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生
资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；以自有资金从事投资活动。
截止 2024 年 9 月 30 日，湖南省稀土产业集团有限公司总资产 20,150.10
万元，净资产 19,203.19 万元。2024 年 1-9 月，湖南省稀土产业集团有限公司
实现营业收入 4,483.46 万元，净利润 43.27 万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：湖南省稀土产业集团有限公司是公司实际控制人
中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：湖南省稀土产业集团有限公司自成立以来依法存续，正常
经营，具备良好的履约能力。
（十九）广东省富远稀土有限公司
基本情况：广东省富远稀土有限公司；法定代表人：曹源；注册资本：17,500
万元；住所：广东省平远县石正镇梅州平远高新技术产业开发区三期南沙路 18
号；经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；有色金属
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合金制造；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；金属矿石销售；有色金属
压延加工；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；磁性材料生产；
磁性材料销售；再生资源加工；再生资源销售；化工产品生产（不含许可类化
工产品）；肥料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；企业管理；
企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投
资活动。
截止 2024 年 6 月 30 日，广东省富远稀土有限公司总资产 154,120.29 万元，
净资产 38,684.57 万元。2024 年 1-6 月，广东省富远稀土有限公司实现营业收
入 35,385.88 万元，净利润-14,252.42 万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：广东省富远稀土有限公司是公司实际控制人中国
稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：广东省富远稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，
具备良好的履约能力。
（二十）德庆兴邦稀土新材料有限公司
基本情况：德庆兴邦稀土新材料有限公司；法定代表人：张江华；注册资
本：8,000 万元；住址：德庆县工业创业园；经营范围：生产、销售：高纯单一
及多元氧化镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇
系列稀土产品，草（碳）酸镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、
铥、镱、镥、钇系列稀土产品，稀土金属系列产品（应经审批而未审批的不得
经营）；销售：稀土金属矿、荧光材料、化工产品（不含危险化学品）；货物及
技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
截止 2024 年 6 月 30 日，德庆兴邦稀土新材料有限公司总资产 60,276.60
万元，净资产 24,485.08 万元。2024 年 1-6 月，德庆兴邦稀土新材料有限公司
实现营业收入 40,343.84 万元，净利润-3,587.88 万元。 此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：德庆兴邦稀土新材料有限公司是公司实际控制人
中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：德庆兴邦稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常
经营，具备良好的履约能力。
（二十一）清远市嘉禾稀有金属有限公司
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基本情况：清远市嘉禾稀有金属有限公司；法定代表人：张江华；注册资
本：2,000 万元；住址：清远市经济开发试验区 4 号区；经营范围：生产、加工、
销售：各种稀土氧化物、稀土金属、稀土应用产品、稀有金属、有色金属（不
含钨、锡、锑等属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的金属）。销售：各
种化工原材料（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、机械设备及零
配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业新需的机械设备、零配
件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。
截止 2024 年 6 月 30 日，清远市嘉禾稀有金属有限公司总资产 28,046.48
万元，净资产 3,540.17 万元。2024 年 1-6 月，清远市嘉禾稀有金属有限公司实
现营业收入 11,318.90 万元，净利润-3,363.36 万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：清远市嘉禾稀有金属有限公司是公司实际控制人
中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：清远市嘉禾稀有金属有限公司自成立以来依法存续，正常
经营，具备良好的履约能力。
（二十二）中稀金龙（长汀）稀土有限公司
基本情况：中稀金龙（长汀）稀土有限公司；法定代表人：李竹兴；注册
资本：30,000 万元；住址：福建省长汀县策武镇汀州大道南路 31 号；经营范围：
一般项目：有色金属压延加工；选矿；稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；
再生资源销售；再生资源加工；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；
安全咨询服务；环保咨询服务；认证咨询；机械设备销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
截止 2024 年 9 月 30 日，中稀金龙（长汀）稀土有限公司总资产 80,399.11
万元，净资产 27,563.76 万元。2024 年 1-9 月，中稀金龙（长汀）稀土有限公
司实现营业收入 81,478.40 万元，净利润-2,696.95 万元。（此财务数据未经审
计）
与上市公司的关联关系：中稀金龙（长汀）稀土有限公司是公司实际控制
人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：中稀金龙（长汀）稀土有限公司自成立以来依法存续，正
常经营，具备良好的履约能力。
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（二十三）龙南市和利稀土冶炼有限公司
基本情况：龙南市和利稀土冶炼有限公司；法定代表人：赵学超；注册资
本：3,000 万元；住址：江西省龙南市龙南经济技术开发区东江乡新圳村；经营
范围：稀土化合物、稀土金属及其材料、化工、建材、五金交电加工及销售（国
家有专项规定的凭许可证生产经营）。
截止 2024 年 6 月 30 日，龙南市和利稀土冶炼有限公司总资产 33,682.05
万元，净资产 24,728.43 万元。2024 年 1-6 月，龙南市和利稀土冶炼有限公司
实现营业收入 11,234.83 万元，净利润 321.62 万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：龙南市和利稀土冶炼有限公司是公司实际控制人
中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：龙南市和利稀土冶炼有限公司自成立以来依法存续，正常
经营，具备良好的履约能力。
（二十四）广东省稀土产业集团有限公司
基本情况：广东省稀土产业集团有限公司；法定代表人：李保云；注册资
本：30,000 万元；住址：广东省广州市天河区林和西路 157 号 3005 房；经营范
围：稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和新材料及应用项目的投资、
研发、经营及产品贸易；稀土稀有金属现货电子交易项目、商业储备项目和仓
储项目的投资及管理；稀土稀有金属特色产业园区开发投资及管理；土地开发
与土地使用权经营，物业投资和经营管理；稀土稀有金属产业链资本管理和项
目投资咨询及服务。
截止 2024 年 6 月 30 日，广东省稀土产业集团有限公司总资产 152,754.49
万元，净资产 59,618.86 万元。2024 年 1-6 月，广东省稀土产业集团有限公司
实现营业收入 1,801.39 万元，净利润-1,669.90 万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：广东省稀土产业集团有限公司是公司实际控制人
中国稀土集团有限公司的全资子公司。
履约能力分析：广东省稀土产业集团有限公司自成立以来依法存续，正常
经营，具备良好的履约能力。
（二十五）广东广晟有色金属进出口有限公司
基本情况：广东广晟有色金属进出口有限公司；法定代表人：黄伟光；注
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册资本：10,001.5 万元；住址：广州市越秀区环市东路 474 号东环商厦 6 楼（仅
限办公）；经营范围：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；
金属丝绳及其制品销售；金属结构销售；有色金属合金销售；新型金属功能材
料销售；金属包装容器及材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属密
封件销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；国内贸易代理；金
属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；住房租赁；物业管理；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；国营贸
易管理货物的进出口；技术进出口；货物进出口。
截止 2024 年 6 月 30 日，广东广晟有色金属进出口有限公司总资产
156,838.61 万元，净资产 24,092.52 万元。2024 年 1-6 月，广东广晟有色金属
进出口有限公司实现营业收入 406,827.80 万元，净利润-7,411.94 万元。（此
财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：广东广晟有色金属进出口有限公司是公司实际控
制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：广东广晟有色金属进出口有限公司自成立以来依法存续，
正常经营，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为
基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联
交易损害另一方利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中国稀土集团国际贸易有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、
中国稀土集团产业发展有限公司、佛山村田精密材料有限公司、中稀（广西）
金源稀土新材料有限公司、中国稀土集团有限公司、江华正海新材料有限公司、
中稀（凉山）稀土有限公司、中稀（微山）稀土新材料有限公司、赣州稀土龙
南冶炼分离有限公司、广西国盛稀土新材料有限公司、云南保山稀有稀土有限
公司、中稀（江苏）稀土有限公司、中稀江西稀土有限公司、赣州稀土（龙南）
有色金属有限公司、赣州稀土友力科技开发有限公司、中稀（寿光）资源科技
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有限公司、湖南省稀土产业集团有限公司、广东省富远稀土有限公司、德庆兴
邦稀土新材料有限公司、清远市嘉禾稀有金属有限公司、中稀金龙（长汀）稀
土有限公司、龙南市和利稀土冶炼有限公司、广东省稀土产业集团有限公司、
广东广晟有色金属进出口有限公司进行关联交易是公司持续经营的常规行为。
由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定
是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。公司将持续开展与上述公司
之间公平、互惠的合作。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害
公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
请各位股东审议！
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