证券代码：000848     证券简称：承德露露       公告编号：2024-014


                       承德露露股份公司
 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
           励对象买卖公司股票情况的自查报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召开

第八届董事会 2024 年第二次临时会议和第八届监事会 2024 年第三次临

时会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理

办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公

司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1

号》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司

通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024

年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）草案首次公开披

露前 6 个月内（即 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 3 月 15 日，以下简称“自

查期间”）内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）买卖公

司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
                                   1
    一、核查的范围与程序

    1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象；

    2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人

登记表》；

    3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象

在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询

证明》及《股东股份变更明细清单》。

    二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露

义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本

次激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

    1、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况

    经核查，内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的情况。

    2、激励对象在自查期间买卖公司股票的情况经核查，激励对象在

自查期间不存在买卖公司股票的行为。

    三、结论

    公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披

露及内幕信息管理的相关制度；公司在本次激励计划策划、讨论过程中

已按照规定采取了相应的保密措施，限定了接触内幕信息人员的范围，

对内幕信息知情的相关人员及中介机构及时进行了登记；在本次激励计

划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情


                               2
人、激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露

本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《管理

办法》《自律监管指南第 1 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，

不存在构成内幕交易的行为。

    四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露

义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

    特此公告。



                                          承德露露股份公司

                                              董 事 会

                                         二〇二四年四月三日




                                3