股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2024－
013
承德露露股份公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（周二） 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月
2 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2024 年 4 月 2 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意时
间。
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2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长沈志军先生
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
出 席 现 场 会 议 和 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 41 人 ， 代 表 股 份
499,694,415 股，占公司有表决权股份总数的 48.6769%（注：在计算股
东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购股份专用证券
账户中的股份 25,999,995 股）。其中：
出席现场会议的股东 3 人，代表股份 438,150,726 股，占公司有表
决权股份总数的 42.6817%；
通过网络投票的股东 38 人，代表股份 61,543,689 股，占公司有表
决权股份总数的 5.9952%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 61,762,549 股，
占公司有表决权股份总数的 6.0165%。其中：
通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 218,860 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0213%；
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通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 61,543,689 股，占公司
有表决权股份总数的 5.9952%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审
议并表决了以下事项：
1、审议《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在
关联关系的股东对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 58,687,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.0205％；反对 3,075,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 4.9795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 58,687,060 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
95.0205%；反对 3,075,489 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 4.9795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表
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决权总股份数的三分之二以上。
2、审议《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在
关联关系的股东对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 58,687,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.0205％；反对 3,075,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 4.9795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 58,687,060 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
95.0205%；反对 3,075,489 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 4.9795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表
决权总股份数的三分之二以上。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在
关联关系的股东对本议案进行了回避表决。
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总表决情况：
同意 58,687,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.0205％；反对 3,075,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 4.9795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 58,687,060 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
95.0205%；反对 3,075,489 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 4.9795％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表
决权总股份数的三分之二以上。
4、审议《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
公司 2024 年员工持股计划参与对象或与参与对象存在关联关系的
股东对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 58,997,677 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.5234％；反对 2,764,872 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 4.4766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
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中小股东总表决情况：
同意 58,997,677 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
95.5234%；反对 2,764,872 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 4.4766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案以普通决议通过，同意股份数占出席会议有效表
决权总股份数的二分之一以上。
5、审议《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
公司 2024 年员工持股计划参与对象或与参与对象存在关联关系的
股东对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 58,997,677 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.5234％；反对 2,764,872 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 4.4766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 58,997,677 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
95.5234%；反对 2,764,872 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 4.4766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案以普通决议通过，同意股份数占出席会议有效表
6
决权总股份数的二分之一以上。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事
项的议案》
公司 2024 年员工持股计划参与对象或与参与对象存在关联关系的
股东对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 58,997,677 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.5234％；反对 2,764,872 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 4.4766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 58,997,677 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
95.5234%；反对 2,764,872 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 4.4766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
表决结果：本提案以普通决议通过，同意股份数占出席会议有效表
决权总股份数的二分之一以上。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰、熊孟飞
3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、熊孟飞律师
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认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员
资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第二
次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二四年四月三日
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