根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理

准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，承

德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责

的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行

监督职责的情况汇报如下：

   一、2023年年审会计师事务所基本情况

   （一）会计师事务所基本情况

    天职国际会计师事务所于1988年12月成立，总部北京，首席合伙人为

邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，

组织形式为特殊普通合伙。

    天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18

亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要

行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术

服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业

、房地产业等，2022年度上市公司审计收费3.19亿元，本公司同行业上市

公司审计客户157家。

   （二）聘任会计师事务所履行的程序




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   公司2023年第八届董事会第十二次会议及2022年年度股东大会审议通

过了《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计

师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构。

   二、审计委员会对会计师事务所监督情况

   （一）根据公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，审计委员

会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

   （二）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立

性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备

为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

2023年4月20日，2023年第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘

财务和内部审计机构的议案》，同意向股东大会提议聘任天职国际担任公司

2023年度财务及内控审计机构。

   （三）2023年年报审计工作开展前，董事会审计委员会审核了会计

师事务所的审计费用及聘用条款等，确保年报审计工作不受公司主要股

东、实际控制人或者董事、监事及高级管理人员的不当影响。并对年报

审计工作提出要求，确保年报信息的真实、准确、完整。

   （四）2023年年报审计工作开展中，董事会审计委员会加强督促会

计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，

严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别

注意义务，审慎发表专业意见；了解审计工作进展，督促、提醒会计师

事务所按约定时间做好年报审计工作，以保证年度审计和信息披露工作

按照预定的进度推进。

   三、总体评价

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   公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会专门

委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所

相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了

充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计

报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。



                                          承德露露股份公司

                                      第八届董事会审计委员会

                                         二〇二四年四月十五日




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