证券代码：000848       证券简称：承德露露     公告编号：2024-047



                    承德露露股份公司
   关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简

称“公司”）第八届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于

提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大

会。

    3、会议召开的合法、合规性：

    公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的规定。

    4、会议召开日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日 15:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11

月 11 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；

                                1
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票

的时间为：2024 年 11 月 11 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任

意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一

种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 4 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日（2024 年 11 月 4 日）下午收市时在结算公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委

托书模板详见附件 2）。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区

西区 8 号承德露露股份公司会议室。

    二、会议审议事项


                                2
         1、审议事项
                                                                     备注
提案编码                    提案名称                              该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投
票提案

  1.00       关于回购部分社会公众股份方案的议案                        √

  1.01       回购股份的目的及用途                                      √
  1.02       回购股份的方式                                            √
  1.03       回购股份的价格、价格区间或定价原则                        √
             回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回
  1.04                                                                 √
             购的资金总额

  1.05       回购股份的资金来源                                        √

  1.06       回购股份的实施期限                                        √

  1.07       办理本次回购股份事宜的具体授权                            √

         2、审议事项的具体内容

         具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券

 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会

 2024 年第四次临时会议决议公告》《关于回购部分社会公众股份方案的

 公告》。

         3、以上议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包

 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

         4、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

         三、会议登记等事项


                                       3
   1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

   2、登记时间：2024 年 11 月 8 日（8:30-12:00，14:00-17:00）。

   3、登记地点：公司综合管理部（证券）

   4、登记手续：

   （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身

份证、股东账户卡办理登记手续；

   （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的

有效股权证明办理登记手续；

   （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股

东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

   《授权委托书》请见本通知附件 2.

   5、会议联系方式：

   公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号

   邮政编码：067000

   电 话：0314-2128181

   电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn

   联 系 人：修志新

   6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交

通费自理。

   7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会

议的进程另行通知。

   8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。


                                 4
    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操

作流程详见附件 1。

    五、备查文件

    1、公司第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议；



                                        承德露露股份公司

                                          董   事     会

                                      二〇二四年十月二十五日




                               5
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露

露投票”。

    2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

    3、填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（均为非累

积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 11 日（现场股

东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 11 月 11 日（现场股

东大会结束当日）下午 3：00。

                                1
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                              2
 附件 2：

                                 授权委托书


        兹全权委托                       先生（女士）代表本人（或本股

 东单位），出席承德露露股份公司 2024 年第三次临时股东大会，并代

 表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则

 受托人可自行决定对该议案进行投票。

                                                                同   反   弃
                                                        备注
                                                                意   对   权
                                                       该列打
提案编码                提案名称                       勾的栏
                                                       目可以
                                                       投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案

  1.00      关于回购部分社会公众股份方案的议案           √

  1.01      回购股份的目的及用途                         √
  1.02      回购股份的方式                               √

  1.03      回购股份的价格、价格区间或定价原则           √
            回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
  1.04                                                   √
            及拟用于回购的资金总额
  1.05      回购股份的资金来源                           √
  1.06      回购股份的实施期限                           √
  1.07      办理本次回购股份事宜的具体授权               √



        委托人姓名或名称(签章)：

        委托人身份证号码（营业执照号码）：
                                     1
委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起   日。

委托日期：     年   月   日




                              2