证券代码：000848      证券简称：承德露露      公告编号：2024-048


             承德露露股份公司
     第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会

议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024

年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出

席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事

长梁启朝先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、

召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议

合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过如下议案：

    （一）审议通过公司《2024 年第三季度报告》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《2024 年第三季度报告》。

    （二）审议通过公司《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制


                                 1
度》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》。

    三、备查文件

   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。




                                       承德露露股份公司

                                         董   事   会

                                   二〇二四年十月二十九日




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