证券代码：000848      证券简称：承德露露       公告编号：2024-062


                     承德露露股份公司
 第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第

六次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面及电子邮件方式发出。

会议于 2024 年 12 月 30 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数超过董事总

数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生召集和主持，公司监事、高

级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司

章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议

案》

    经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名毕金峰先生为公司

第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至董事

会换届之日止，独立董事津贴与其他独立董事相同。

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    上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所资格审核无异议后提

交公司 2025 年第一次临时股东大会投票选举。

    具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    （二）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议

案》

    鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展

工作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有

关规定，公司董事会拟在股东大会选举通过毕金峰先生为公司独立董事

之日起对公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员

进行调整，任期均自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止。

调整后的公司第八届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会委员组成情况如下：

    审计委员会：刘婷（主任委员）、黄剑锋、毕金峰

    提名委员会：黄剑锋（主任委员）、毕金峰、梁启朝

    薪酬与考核委员会：毕金峰（主任委员）、刘婷、刘志刚

    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的公司《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

    （三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议

案》


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    董事会决定于 2025 年 1 月 17 日（星期五）下午 15：30 在公司会
议室召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络
投票与现场投票相结合的方式。
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    三、备查文件

   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                        承德露露股份公司

                                          董   事   会

                                     二〇二四年十二月三十一日




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