证券代码：000848       证券简称：承德露露     公告编号：2024-066



                    承德露露股份公司
   关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简

称“公司”）第八届董事会 2024 年第六次临时会议审议通过了《关于

提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大

会。

    3、会议召开的合法、合规性：

    公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的规定。

    4、会议召开日期、时间：

    （1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日 15:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1

月 17 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；

                                1
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票

的时间为：2025 年 1 月 17 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意

时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一

种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

    6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 9 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日（2025 年 1 月 9 日）下午收市时在结算公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托

书模板详见附件 2）。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区

西区 8 号承德露露股份公司会议室。

    二、会议审议事项


                                2
     1、审议事项
                                                            备注
提案编码               提案名称                         该列打勾的栏
                                                         目可以投票
                                  非累积投票提案

  1.00     关于补选独立董事的议案                             √

     2、审议事项的具体内容

     具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券

日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会

2024 年第六次临时会议决议公告》《关于补选独立董事并调整专门委员

会委员的公告》。

     以上议案为选举公司独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格

和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

     3、特别提示

     （1）本次股东大会只选举 1 名独立董事，因此不适用累积投票制。

     （2）以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予

以披露。

     三、会议登记等事项

     1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

     2、登记时间：2025 年 1 月 16 日（8:30-12:00，14:00-17:00）。

     3、登记地点：公司综合管理部（证券）

     4、登记手续：

     （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身


                                      3
份证、股东账户卡办理登记手续；

    （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的

有效股权证明办理登记手续；

    （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股

东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

    《授权委托书》请见本通知附件 2.

    5、会议联系方式：

    公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号

    邮政编码：067000

    电 话：0314-2128181

    电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn

    联 系 人：修志新

    6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交

通费自理。

    7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会

议的进程另行通知。

    8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操

作流程详见附件 1。

    五、备查文件


                                 4
1、公司第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议；



                                    承德露露股份公司

                                       董   事    会

                               二〇二四年十二月三十一日




                           5
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露

露投票”。

    2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

    3、本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票提案，填

报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 17 日（现场股东

大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 1 月 17 日（现场股东

大会结束当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

                                 2
wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                              3
附件 2：

                                 授权委托书


     兹全权委托                              先生（女士）代表本人（或本股

东单位），出席承德露露股份公司 2025 年第一次临时股东大会，并代

表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则

受托人可自行决定对该议案进行投票。

                                                                 同   反   弃
                                                        备注
                                                                 意   对   权
                                                       该列打
提案编码                 提案名称                      勾的栏
                                                       目可以
                                                       投票
                  非累积投票提案

  1.00     关于补选独立董事的议案                        √




     委托人姓名或名称(签章)：

     委托人身份证号码（营业执照号码）：

     委托人股东账户：

     委托人持股数：

     受托人签名：

     受托人身份证号：

     委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起                 日。

     委托日期：     年      月      日


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