安徽承义律师事务所
关于安徽华茂纺织股份有限公司
二〇二三年度股东大会的法律意见书
（2024）承义法字第 00145 号
致：安徽华茂纺织股份有限公司：
安徽承义律师事务所接受安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称
公司）的委托，指派唐民松、李宏成律师（以下简称本律师）出席公
司 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性文件及
《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定
与要求，就本次股东大会出具法律意见书。
本律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项
进行了核查，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第八届董事会第二十四次会议决议召开的。
本次股东大会的提案，由公司第八届董事会、第八届监事会提出。
公司第八届董事会已将召开本次股东大会的有关事项以公告的
方式通知各股东；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、审
议事项、出席人员、出席会议股东登记办法、联系方式等有关事项。
公告刊登于 2024 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。距 2024 年 5 月 28 日召开本次股东
大会已超过 20 日。
本次股东大会股权登记日是 2024 年 5 月 22 日，与本次股东大会
会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日。
本次股东大会于 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14：30，在
安徽省安庆市大观区纺织南路 80 号公司会议室按公告的内容与要求
如期召开。
经本律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
本次股东大会由公司第八届董事会召集。
根据股东及股东授权代表的签名，现场出席本次股东大会的股东
及代表共 7 人，持有公司股份 438,173,074 股，占公司总股本的 46.43%；
参与网络投票的股东共 25 人，持有公司股份 3,916,964 股，占公司
总股本的 0.42%；均为截至到 2024 年 5 月 22 日深圳证券交易所收市
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
出席本次股东大会的还有公司的现任董事、监事、高级管理人及
本律师。
经本律师核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决
程序，采取现场投票、网络投票表决方式就提交本次股东大会审议的
各项议案逐个进行了投票表决，由两名股东代表、一名监事及本律师
共同负责计票、监票，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东及股
东授权代表没有表示异议。
会议审议议案：
（一）、公司 2023 年度董事会工作报告
表决情况：同意 439,649,938 股；反对 2,440,100 股；弃权 0
股（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（二）、公司 2023 年度监事会工作报告
表决情况：同意 439,649,938 股；反对 2,440,100 股；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（三）、公司 2023 年度报告及其摘要
表决情况：同意 439,649,938 股；反对 2,440,100 股；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（四）公司 2023 年度财务决算报告
表决情况：同意 439,649,938 股；反对 2,440,100 股；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（五）公司 2023 年度利润分配议案
表决情况：同意 440,035,338 股；反对 2,054,700 股；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（六）公司关于拟处置交易性金融资产的议案
表决情况：同意 438,726,274 股；反对 3,363,764 股；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（七）公司 2024 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的
议案
表决情况：同意 439,649,938 股；反对 2,440,100 股；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（八）公司续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意 439,728,938 股；反对 2,361,100 股；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（九）关于修订《安徽华茂纺织股份有限公司董事会议事规则》
的议案
表决情况：同意 438,654,874 股；反对 3,435,164 股；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（十）关于修订《安徽华茂纺织股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
表决情况：同意 438,654,874 股；反对 3,435,164 股；弃权 0 股
（其中因未投票默认弃权 0 股)。
表决结果：通过
（十一）关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案
关于选举公司非独立董事的议案 同意票数 是否当选
关于选举公司非独立董事的议案 同意票数 是否当选
倪俊龙 同意 439,633,639 票 当选
左志鹏 同意 439,512,240 票 当选
戴黄清 同意 439,512,240 票 当选
杨圣明 同意 439,512,240 票 当选
王章宏 同意 439,512,240 票 当选
（十二）关于提名公司第九届董事会独立董事的议案
关于选举公司独立董事的议案 同意票数 是否当选
杨纪朝 同意 439,512,241 票 当选
汪军 同意 439,512,241 票 当选
陈保春 同意 439,512,241 票 当选
陈华 同意 439,512,240 票 当选
（十三）关于公司监事会换届选举的议案
关于选举公司监事的议案 同意票数 是否当选
刘春西 同意 439,532,240 票 当选
江鸣华 同意 439,512,240 票 当选
方启明 同意 439,512,240 票 当选
经本律师核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程
序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为（2024）承义法字第 00145 号《安徽承义律师
事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司二〇二三年度股东大会的法
律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人： 鲍金桥
经办律师：唐民松
李宏成
2024 年 5 月 28 日
