证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-021
大唐高鸿网络股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司第九届董事会第五十七次会议决定，提请召开公司 2024 年第二次
临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公
司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：2024 年 02 月 06 日（星期二）14 时 30 分；网络
投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 02 月 06 日（星期二）上午
9:15 至 2024 年 02 月 06 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时
间为 2024 年 02 月 06 日（星期二）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～
15:00。
5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计 15 人,代表股份 154,421,382 股，占
公司有表决权股份总数的 13.3368%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 3 人,代表股份 150,935,081 股，占
公司有表决权股份总数的 13.0357%；通过网络投票的股东 12 人,代表股份
3,486,301 股，占公司有表决权股份总数的 0.3011%。
7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的
北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见
议案序 同意 反对 弃权 表决
议案名称
号 占出席会议股东 占出席会议股东 占出席会议股东 结果
股份数量（股） 股份数量（股） 股份数量（股）
有效表决权比例 有效表决权比例 有效表决权比例
《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊
1.00 普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构 153,980,682 99.7146% 440,700 0.2854% 0 0 通过
的议案》
《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊
2.00 普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构 153,980,682 99.7146% 440,700 0.2854% 0 0 通过
的议案》
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
表决意见
同意 反对 弃权
议案序 表决结
议案名称 占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
号 果
股份数量（股） 股东所持股份的 股份数量（股） 股东所持股份的 股份数量（股） 股东所持股份的
比例 比例 比例
《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊
1.00 普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机 3,045,601 87.3591% 440,700 12.6409% 0 0 通过
构的议案》
《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊
2.00 普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机 3,045,601 87.3591% 440,700 12.6409% 0 0 通过
构的议案》
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2024 年 02 月 06 日