证券代码：000851            证券简称：高鸿股份        公告编号：2024-100

                    大唐高鸿网络股份有限公司
               2024 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     特别提示：
     1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开基本情况
     1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
     2.股东大会的召集人：公司董事会
     3.本公司第十届董事会第七次会议决定，提请召开公司 2024 年第五次临时
股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章
程》的规定。
     4.会议召开日期和时间：2024 年 07 月 31 日（星期三）14 时 30 分；
     网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 07 月 31 日（星期
三）上午 9:15 至 2024 年 07 月 31 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络
投票的时间为 2024 年 07 月 31 日（星期三）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
     5.总体出席情况
     出席会议的股东及股东授权代表共计 2,220 人,代表股份 325,164,159 股，
占公司有表决权股份总数的 28.0832%。
     6.出席现场股东和网络投票股东情况
     现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人,代表股份 14,343,129 股，占
公司有表决权股份总数的 1.2388%；通过网络投票的股东 2,216 人,代表股份
310,821,030 股，占公司有表决权股份总数的 26.8444%。
     7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的
北京海润天睿律师事务所律师闫凌燕、刘恋恋出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
                                                                                 表决意见
 议案                                                       同意                   反对                 弃权             表决
                        议案名称
 序号                                              股 份 数 量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表     结果
                                                   （股）       决权比例   （股）      决权比例 （股）    决权比例
          《关于公司拟向法院申请预重整及重整的议
1.00                                                321,283,719     98.8066%   3,475,240   1.0688%   405,200   0.1246%   通过
                            案》
        《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会
2.00    授权人士办理公司预重整及重整相关事项的议    321,221,959     98.7876%   3,455,740   1.0628%   486,460   0.1496%   通过
                            案》
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
                                                                                表决意见
                                                           同意                   反对                 弃权
 议案                                                        占出席会               占出席会             占出席会        表决
                        议案名称
 序号                                              股份数量 议 中 小 股 股份数量 议 中 小 股 股份数量 议 中 小 股        结果
                                                   （股）    东 所 持 股 （股）     东 所 持 股 （股）   东所持股
                                                             份的比例               份的比例             份的比例
          《关于公司拟向法院申请预重整及重整的议
 1.00                                              170,368,778    97.7731%     3,475,240   1.9944%   405,200   0.2325%   通过
                            案》
        《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会
 2.00   授权人士办理公司预重整及重整相关事项的议   170,307,018    97.7376%     3,455,740   1.9832%   486,460   0.2792%   通过
                            案》
    上述提案1.00、2.00为特别决议事项，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    2.律师姓名：闫凌燕、刘恋恋
    3.结论性意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第五
次临时股东大会的法律意见书》
    2．经与会董事与决议人签字的股东大会决议。
    特此公告。




                                        大唐高鸿网络股份有限公司董事会
                                                      2024 年 07 月 31 日