证券代码：000851           证券简称：ST 高鸿         公告编号：2024-141


                  大唐高鸿网络股份有限公司
                第十届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第八次会议于2024年10月23日发
出通知，于2024年10月30日以通讯方式召开。会议由监事会主席高雪峰先生主持，
会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章
程的规定，会议合法有效。
   经与会监事审议通过了以下议案：
   一、审议通过公司《2024年第三季度报告》，并出具审阅意见。
   同意：2票；反对：0票；弃权：1票。
   公司监事高雪峰先生对此项议案的表决意见为弃权，弃权原因为：综合考虑
公司目前情况，建议公司请审计机构对三季报发表意见，目前三季报尚未请审计
机构审阅，基于谨慎负责态度无法保证三季报的真实、准确、完整。
   基于公司 2024 年第三季度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准
确性和完整性做出保证且公司负责人及其会计人员保证 2024 年第三季度报告中
财务报告的真实、准确、完整。经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司
2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024 年
第三季度报告全文。
   二、审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性
股票的议案》
   同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
   同意公司终止实施2022年限制性股票激励计划，并以3.38元/股回购注销109
名激励对象已授予但尚未解除限售的1,745.8万股限制性股票。
   经审核，监事会出具如下意见：公司终止实施2022年限制性股票激励计划并
回购注销限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次股权激励计
划终止及限制性股票回购注销事项。
    同意将此议案提交公司最近一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终
止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》
   特此公告。
                                        大唐高鸿网络股份有限公司监事会
                                                        2024年10月30日