证券代码：000852             证券简称：石化机械           公告编号：2024-045



                    中石化石油机械股份有限公司
             关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年5
月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券
报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。本
次股东大会现场会议召开时间为2024年6月20日（周四）14:30。本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司八届二十七次董事会审议通过了《关
于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决议召开公司2023年年度股东大会，
并授权董事会秘书筹备2023年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议
召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。
    根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2024年6月20日。会
议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年6月20日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2024 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 20 日上午 9:15 至 2024
年 6 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024年6月13日
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日2024年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港
A2 座 12 层公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议提案
                                                                      备注
      提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
        100                       非累积投票提案                       √
   非累积投票提案
        1.00        公司 2023 年度董事会工作报告                       √
        2.00        公司 2023 年度监事会工作报告                       √
        3.00        公司 2023 年年度报告及摘要                         √
        4.00        公司 2023 年度财务报告                             √
        5.00        公司 2023 年度利润分配预案                         √
                    关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的
        6.00                                                           √
                    议案
        7.00        关于聘任 2024 年度财务报告审计机构及内部控         √
                    制审计机构的议案

    （二）披露情况
    上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届董事会第二十八次
会议、第八届监事会第二十次会议审议通过。详细内容请见公司于 2024 年 4 月
26 日、5 月 30 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （三）特别说明
    上述第 5 项、第 6 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，详见公司 2024 年 4 月 26 日刊
登于巨潮资讯网的三位独立董事的《2023 年独立董事述职报告》。
    三、会议登记事项
    1、登记方式：现场、电子邮件或传真方式。
    （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本
详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等
办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、
持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本
人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）、委托人股票
账户卡和持股凭证等办理登记手续。
    （3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以
登记时间内公司收到为准，公司不接受电话方式登记。
    2、登记时间：
    2024 年 6 月 18 日 9:00-11:30 14:00-17:00
    2024 年 6 月 19 日 9:00-11:30
    3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座
12 层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室。
    4、会议联系方式：
        会议联系人：周艳霞 桂樨
        联系电话：027-63496803
        传       真：027-52306868
        邮政编码：430205
        会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
        本 次 股 东 大 会 ，股 东 可 以 通 过 深交 所 交 易 系 统 和互 联 网 投 票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。
    五、备查文件
    1、公司第八届二十七次董事会会议决议；
    2、公司第八届二十八次董事会会议决议；
    3、公司第八届二十次监事会会议决议。


    特此公告。




                                                     中石化石油机械股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2024 年 6 月 20 日
    附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

    2、填报表决意见：本次会议审议事项全部为非累积投票提案，填报表决意

见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案

与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决

的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票时间为 2024 年 6 月 20 日上午 9:15，结束时间

为 2024 年 6 月 20 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                                     授权委托书
    兹全权委托                 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油
机械股份有限公司2023年年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没
有做出明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，代理人有权按自
己的意愿投票。
                                                         备注     同意 反对   弃权
                                                        该列打
 提案编码             提案名称                          勾的栏
                                                        目可以
                                                         投票
    100     总议案：所有提案                              √
 非累积投
  票提案
   1.00     公司 2023 年度董事会工作报告                  √
   2.00     公司 2023 年度监事会工作报告                  √
   3.00     公司 2023 年年度报告及摘要                    √
   4.00     公司 2023 年度财务报告                        √
   5.00     公司 2023 年度利润分配预案                    √
            关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的
   6.00                                                   √
            议案
            关于聘任 2024 年度财务报告审计机构及内部
   7.00                                                   √
            控制审计机构的议案

委托人签名（章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股数：                            委托人股东账号：


受托人签名（章）：                       受托人身份证号码：


委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。


                                         委托日期：      年      月   日