证券代码：000856       证券简称：冀东装备        公告编号：2024-2
           唐山冀东装备工程股份有限公司
         第七届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2024 年 2 月 18 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事
及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十七次会议
的通知及资料。会议于 2024 年 2 月 21 日以通讯方式召开。会议应参
加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员

列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董
事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《对参股子公司热加工公司增资既关联交易的议
案》。

    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）的参
股子公司金隅热加工唐山有限公司 （原名：唐山曹妃甸冀东装备机
械热加工有限公司，以下简称热加工公司）注册资本 39,125 万元，

其中公司出资 5,868.75 万元，占注册资本金的 15%，冀东发展集团有
限责任公司（以下简称“冀东集团”）出资 33,256.25 万元，占注册
资本的 85%。

    为补充热加工公司流动资金需求，降低财务费用，增强市场竞争
力，经股东双方协商，公司与冀东集团按出资比例以现金方式对热加
工公司增加注册资本金 15,000 万元，其中本公司出资 2,250 万元，占
注册资本 15%，冀东集团出资 12,750 万元，占注册资本 85%。资金

来源为公司自筹。
    该项交易为关联交易，关联董事回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网上刊登的《对参股子公司热加工公司增资既关联交易的公告》（公
告编号：2024-3）
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十七次
会议决议。




                     唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                  2024年2月22日