唐山冀东装备工程股份有限公司
            第七届董事会独立董事专门会议
                 2024 年第一次会议决议


    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会独立董事专门会议于2024年2月8日，以电子邮件和专人送达的方式
向全体独立董事发出了关于召开第七届董事会独立董事专门会议
2024年第一次会议的通知及资料。会议于2024年2月18日以通讯方式

召开。会议应参加独立董事三名，实际参加独立董事三名。会议由王
玉敏女士主持，会议的召集、召开程序及表决委员的人数符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《独立董事管理办法》的规
定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于对参股子公司金隅热加工唐山有限公司增
资暨关联交易的议案》

    公司独立董事专门会议认为公司与冀东集团按照出资比例对热
加工公司增资，有利于保证大型金属材料智能制造项目运营，提高生
产能力和技术实力，增强市场竞争力，符合公司发展战略，按照出资
比例对热加工公司以现金方式增资，交易价格公允，未损害公司及中
小股东的利益，未违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定，
同意将该议案提交董事会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    独立董事：王玉敏 傅万堂 张俊民