证券代码：000856         证券简称：冀东装备        公告编号：2024-12

                   唐山冀东装备工程股份有限公司
            第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）监事会于 2024 年
3 月 8 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开
公司第七届监事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 20 日
在公司 11 层会议室召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事
三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会
议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度监事会工作报告》。
    （二）审议通过了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要
    根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及
其他相关规定，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮
资讯网的相关公告。
    （三）审议通过了公司《关于计提 2023 年度信用减值准备和资
产减值准备的议案》
    监事会认为：本次关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值
准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的
实际情况，依据充分，计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备
后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次关于计提
2023 年度信用减值准备和资产减值准备的决策程序合法合规。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网上刊登的 《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的公
告》（公告编号：2024-5）。
    （四）审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度财务决
算报告》。
    （五）审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度
审计报告，2023 年度冀东装备母公司实现净利润为 47,708,510.89 元，
加年初未分配利润-319,234,394.40 元，实际可供股东分配利润为-
271,525,883.51 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2023 年
度预不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。表决结果：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》
    根据中国证券监督管理委员会的有关规定，监事会审阅了唐山冀
东装备工程股份有限公司《2023 年度内部控制评价报告》，并发表意
见如下：公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建
立健全内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制的实际情况，2023 年内部控制建设有序进行。监事会对董事会
出具的内部控制自我评价报告无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度内部控
制评价报告》及《监事会对公司<2023 年度内部控制评价报告>的意
见》
    （七）审议通过了《关于监事人员 2023 年度薪酬的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
       唐山冀东装备工程股份有限公司第七届监事会第十一次会议决
议。
       特此公告。




                        唐山冀东装备工程股份有限公司监事会
                                        2024 年 3 月 21 日