证券代码：000856         证券简称：冀东装备            公告编号：2024-13

                唐山冀东装备工程股份有限公司
             关于召开2023年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
     1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年年度股东大会。
     2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 20 日，公司第七届董事
会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人
的资格合法有效。
     4．会议召开的日期、时间：
     现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日   下午 2:00
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17 日
（星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 17 日（星
期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。
     5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
     6.股权登记日： 2024 年 4 月 9 日（星期二）
     7．出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
     于股权登记日（2024 年 4 月 9 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8．会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议
室。

    二、会议审议事项
       （一）审议的提案
                              本次股东大会提案编码表
                                                           备注
 提案编码                   提案名称                       该列打勾的栏
                                                           目可以投票
 100            总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
 非累积投票
 提案
 1.00           2023 年年度报告及年度报告摘要              √
 2.00           2023 年度董事会工作报告                    √
 3.00           2023 年度监事会工作报告                    √
 4.00           2023 年度财务决算报告                      √
 5.00           2023 年度利润分配预案                      √
 6.00           关于非独立董事人员 2023 年度薪酬的议案     √
 7.00           关于监事人员 2023 年度薪酬的议案           √
 8.00           关于为子公司提供融资授信担保预计的议案     √
 9.00           关于选举独立董事的议案                     √
 10.00          关于选举非独立董事的议案                   √
       （二）披露情况
       以上提案内容详见 2024 年 3 月 21 日刊登在《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
       （三）特别说明
       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
       三、会议登记等事项
       1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
       股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
       个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股
凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证
券账户卡、持股凭证。
       法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人
资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身
份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、
持股凭证。
     异地股东可用信函或传真方式登记。
     2.登记时间：2024 年 4 月 10 日-2024 年 4 月 16 日（上午 8:15-11:45 下午
13:00-16:45）。（不含假日）
     3.登记地点及授权委托书送达地点
     （1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装
备董事会秘书室。
     （2）邮政编码：063200
     （3）联系电话：0315-8860671
     （4）传真：0315-8860672
     （5）联系人：万华宇
     4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操
作流程》（附件 1）。

    五、备查文件
     1.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议；
     2.第七届监事会第十一次会议决议。




    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

        2：授权委托书




                                      唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                                 2024 年 3 月 21 日
    附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间 ： 2024年4 月17日的交 易时间 ， 即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月17日（现场股东大会当日）上
午9:15，结束时间为2024年4月17日（现场股东大会当日）下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                授权委托书
       兹委托           （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2023
年年度股东大会，并代为行使表决权。
       一、本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见
                                提案表决意见表
                                                 备注      同意   反对   弃权
  提案编码               提案名称           该列打勾的栏
                                            目可以投票
                总议案：除累积投票提案外
100                                      √
                的所有提案
非累积股票

提案
                2023 年年度报告及年度报告
1.00                                      √
                摘要

2.00            2023 年度董事会工作报告     √

3.00            2023 年度监事会工作报告     √

4.00            2023 年度财务决算报告       √

5.00            2023 年度利润分配预案       √

                关于非独立董事人员 2023
6.00                                    √
                年度薪酬的议案
                关于监事人员 2023 年度薪
7.00                                     √
                酬的议案
                关于为子公司提供融资授信
8.00                                     √
                担保预计的议案

9.00            关于选举独立董事的议案      √

10.00           关于选举非独立董事的议案    √

      本次股东大会委托人对受托人的投票意见指示以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票指示或
者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见代为
行使表决权。
    二、有效期限
    本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。


委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：


                                           签发日期：    年   月   日



（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按以上格式自制

均有效）