证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2024-11

                唐山冀东装备工程股份有限公司
                    关于提名非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、公司原非独立董事辞职
    2024 年 3 月 20 日公司收到非独立董事蒋宝军先生的辞职报告，
蒋宝军先生因工作调整申请不再担任公司董事及董事会专门委员会
委员职务。蒋宝军先生的辞职报告自送达之日起生效。辞职后，蒋宝
军先生不在公司和子公司任职。蒋宝军先生确认其与公司董事会无不
同意见，亦无任何有关其辞任之事须提呈公司股东注意的事宜。
    蒋宝军先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运
作发挥了积极作用。公司和董事会对蒋宝军先生为公司发展所做的贡
献表示衷心感谢。
    二、控股股东提名非独立董事候选人
    公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（简称冀东集团）提名
吴建雷先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第七届董事会换届。
    三、公司董事会审议情况
    2024 年 3 月 20 日公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通
过了《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》（详见
同日披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》公告编号
2024-4）。
    四、董事会提名委员会意见
     公司董事会提名委员会事前审核了董事候选人的相关材料，认
为董事候选人吴建雷先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在
《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，
不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期
限尚未届满的情形。吴建雷先生除担任冀东集团财务总监外，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在其他关联关系。公司董事会提名委员会一致同意
将冀东集团提名吴建雷先生为公司非独立董事候选人的事宜提交公
司董事会审议。
    该事项尚需经 2024 年 4 月 17 日召开的公司 2023 年年度股东大
会审议。（详见同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
公告编号 2024-13）公司股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事
总数的二分之一。
    特此公告。


    附件：非独立董事候选人简历


                          唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                  2024 年 3 月 21 日
               非独立董事候选人简历


    吴建雷，男，1978 年 5 月出生，2000 年 12 月参加工作，中国国
籍，无境外永久居留权。毕业于西安电子科技大学会计学专业，大学
学历，高级会计师。曾任河北威远生物化工股份有限公司财务部会计、
中喜会计师事务所石家庄分所审计二部项目经理、税务咨询部副部长。
    2011 年 7 月至 2013 年 6 月，任北京金隅矿业有限公司财务部部
长；
    2013 年 6 月至 2014 年 1 月，任北京金隅股份有限公司水泥事业
部干部；
    2014 年 1 月至 2016 年 12 月，任北京金隅股份有限公司水泥事
业部三部副经理；
    2016 年 12 至 2019 年 1 月，任冀东砂石骨料有限公司财务总监；
    2019 年 1 月至 2019 年 6 月，任保定太行和益水泥有限公司财务
总监、涞水冀东水泥有限责任公司财务总监（兼）、涞水京涞建材有
限责任公司财务总监（兼）；
    2019 年 6 月至 2021 年 3 月，任保定太行和益环保科技有限公司
财务总监、涞水金隅冀东环保科技有限公司财务总监（兼）、涞水京
涞建材有限责任公司财务总监（兼）；
    2021 年 3 月至 2024 年 3 月，任河北金隅鼎鑫水泥有限公司财务
总监、灵寿冀东水泥有限责任公司财务总监（兼）、赞皇金隅水泥有
限公司财务总监（兼）；
    2024 年 3 月至今，任冀东发展集团有限责任公司财务总监。