证券代码：000856          证券简称：冀东装备         公告编号：2024-4

                    唐山冀东装备工程股份有限公司
               第七届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 8

日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于

召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知及资料。会议于 2024 年 3 月 20 日

在公司会议室召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监

事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及

表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （二）审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度董事会工作报告》。

    （三）审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度财务决算报告》。

    （五）审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，

2023 年度冀东装备母公司实现净利润为 47,708,510.89 元，加年初未分配利润-

319,234,394.40 元，实际可供股东分配利润为-271,525,883.51 元，依照《公司

法》和《公司章程》的规定，2023 年度预不进行利润分配，也不进行公积金转

增股本。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过了公司《关于非独立董事人员 2023 年度薪酬的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过了公司《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

    此事项属于关联交易，已取得独立董事专门会议同意，关联董事回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于北京金隅财务有限公司的

风险持续评估报告》。

    （九）审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度内部控制评价报告》。

    （十）审议通过了公司《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备

的议案》

    公司董事会认为：本次计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备，符合

《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资产状况。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的

《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2024-

5）。

    （十一）审议通过了公司《关于租赁房屋暨关联交易的议案》
    此事项属于关联交易，已取得独立董事专门会议同意，关联董事回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的

《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2024-6）。

    （十二）审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于独立董事独立性自查情况

的专项意见》。

    （十三）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

    提名邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    邹积玉先生任职资格和独立性须经深交所备案审核无异议后，提交公司股东

大会审议。详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于提名

独立董事的公告》（公告编号 2024-9）

    （十四）审议通过了《关于 2024 年度融资授信计划的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十五）审议通过了《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于为子公司

提供融资授信担保预计的公告》（公告编号 2024-10）

    （十六）审议通过了《会计师事务所的履职情况评估报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《会计师事务所的

履职情况评估报告》

    （十七）审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告》

    （十八）审议《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于提名非独立

董事的公告》（公告编号：2024-11）

    （十九）审议公司《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 4 月 17 日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技

大厦 11 层会议室召开 2023 年年度股东大会。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-13）。

    （二十）听取《2023 年合规管理工作报告》

    （二十一）听取《2023 年度独立董事述职报告》

    上述第一、二、四、五、六、十三、十五、十八项议案尚需经公司股东大会

审议通过。

     公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

    三、备查文件

    1.第七届董事会第二十八次会议决议。

    特此公告。




                                     唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                                   2024 年 3 月 21 日