证券代码：000856        证券简称：冀东装备      公告编号：2024-6

               唐山冀东装备工程股份有限公司
               关于租赁房屋暨关联交易的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相
关规定，结合公司实际情况，预计公司及子公司 2024 年度租赁房屋
关联交易合计总金额为 653.41 万元，其中接受关联人租赁 653.41 万
元，向关联人提供租赁 0.00 万元。2023 年公司与关联方发生的租赁
房屋关联交易合计 722.15 万元。
    本次关联交易关联人为公司控股股东、控股股东的子公司、控股
股东的控股股东的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（一）、
（二）项规定的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关
规定，上述交易事项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
    公司于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事焦留军、张
建锋、蒋宝军、李洪波回避表决，三名独立董事进行表决，表决结果：
三票同意，零票反对，零票弃权。独立董事专门会议在事前进行了审
核，并发表了意见。
    本次关联交易未达到股东大会审议标准，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    截至本公告日本次关联交易所涉及协议尚未签署。
    二、关联方基本情况
    （一）名称：冀东发展集团有限责任公司
    简称：冀东集团
    法定代表人：王向东
    注册地址：唐山丰润区林荫路东侧
    注册资本：247,950.41 万元人民币
    公司类型：有限责任公司（国有控股）
    统一社会信用代码：911302211047944239
    经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、
水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材
料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、
化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏
及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进
出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：
承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上
述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试
技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；
以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、
水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、
销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批
准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
    截至 2022 年 12 月 31 日，冀东集团资产总额为 1,753,031 万元，
净资产 357,963 万元；营业收入 111,256 万元，净利润-26,129 万元。
（经审计）
    截至 2023 年 12 月 31 日，冀东集团资产总额为 1,830,678 万元，
净资产 293,485 万元；营业收入 59,888 万元，净利润-62,268 万元。
（未经审计）
    冀东集团不是失信被执行人，持有公司 30.00%股份，是公司控
股股东。冀东集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委
员会。
    （二）名称：金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司
    简称：金隅日彰
    法定代表人：周天雷
    注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业
区装备制造园区滨海大道工业区段南侧，装备三路东侧
    注册资本：21,400 万元人民币
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    统一社会信用代码：9113023055334097X0
    经营范围：：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；风机、风扇制造；金属加工机械制造；
机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）；专用设备修理；其他通用仪器制造；通用设备修理；通用设
备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；五金产品零
售；仪器仪表销售；金属制品销售；电气设备销售；机械电气设备销
售；电子专用设备制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承制造。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
    截至 2022 年 12 月 31 日，金隅日彰资产总额为 15,816 万元，净
资产 7,929 万元；营业收入 5,226 万元，净利润 10 万元。（经审计）
    截至 2023 年 12 月 31 日，金隅日彰资产总额为 14,726 万元，净
资产 6,743 万元；营业收入 4,549 万元，净利润-1,184 万元。（未经
审计）
    金隅日彰不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子
公司。
    （三）名称：大同冀东水泥有限责任公司
    简称：大同冀东
    法定代表人：吴存根
    注册地址：山西省大同市云冈区口泉新东街
    注册资本：53,400 万元人民币
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    统一社会信用代码：91140200676400653P
    经营范围：生产水泥；石灰岩、石料开采及销售；城市生活垃圾
处理；危险废物经营；固体废物治理：建筑施工废弃物治理服务、其
他固体废弃物治理服务；发电业务（以上项目凭有效许可证或资质证
经营）；销售水泥、熟料及相关建材产品（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至 2022 年 12 月 31 日，大同冀东资产总额为 136,477 万元，
净资产 64,867 万元；营业收入 70,978 万元，净利润 2,250 万元。（经
审计）
    截至 2023 年 12 月 31 日，大同冀东资产总额为 127,225 万元，
净资产 59,016 万元；营业收入 53,182 万元，净利润-3,840 万元。（未
经审计）
    大同冀东不是失信被执行人，是公司控股股东的控股股东金隅集
团控制的公司。
    （四）名称：河北省建筑材料工业设计研究院有限公司
    简称：河北院
    法定代表人：刘卫民
    注册地址：石家庄市合作路 159 号
    注册资本：4500 万元人民币
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    统一社会信用代码：911300004017022309
    经营范围：许可项目：建设工程设计；检验检测服务；雷电防护
装置检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；建筑材料
销售；机械设备销售；机械设备研发；标准化服务；建筑装饰材料销
售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；固体废
物治理；工程造价咨询业务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；
计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售；机械电气设备
销售；电气设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件
及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
    截至 2022 年 12 月 31 日，河北院资产总额为 11,733 万元，净资
产 4,702 万元；营业收入 14,682 万元，净利润 803 万元。（经审计）
    截至 2023 年 12 月 31 日，河北院资产总额为 19,213 万元，净资
产 6,187 万元；营业收入 16,409 万元，净利润 448 万元。（未经审计）
    河北院不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公
司。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）公司租赁冀东集团房屋
    1．交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七
道南侧、河北三路北侧的科技大厦 A 座房屋（含设备、设施），建
筑面积 5,117.39 平方米。
    2．租赁用途：用于公司办公和经营。
    3．租赁期限：12 个月。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月
31 日止。
    4．租金总额：171.36 万元（不含税）。
    （二）公司子公司威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司租
赁金隅日彰厂房
    1．交易标的：金隅日彰拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区滨海
大道工业区段南侧、装备三路东侧部分办公楼、厂房及其附属设施，
建筑面积 6,500 平方米。
    2．租赁用途：用于公司生产和办公。
    3．租赁期限：12 个月。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月
31 日止。
    4．租金总额：114.5 万元（不含税）。
    （三）公司子公司唐山冀东机电设备有限公司租赁冀东集团房屋
    1．交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七
道南侧、河北三路北侧的科技大厦 A 座房屋（含设备、设施），建
筑面积 8446.56 平方米。
    2．租赁用途：用于公司办公和经营。
    3．租赁期限：12 个月。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月
31 日止。
    4．租金总额：282.84 万元（不含税）。
    （四）公司子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司租赁冀东集团
房屋
    1．交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市丰润区丰董路西侧
的五层综合楼、警卫室、旅行房屋、橡胶车间四宗房产，建筑面积
6,278.50 平方米。
    2．租赁用途：用于公司生产和办公。
    3．租赁期限：12 个月。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月
31 日止。
    4．租金总额：49.01 万元（不含税）。
    （五）公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司的全资子
公司大同冀东水泥盾石工程有限责任公司租赁大同冀东房屋及土地
    1．交易标的：大同冀东拥有的坐落于大同市云冈区五一桥南侧、
205 省道东侧一幢 12 层建筑物指挥中心及附属场地其中三层建筑面
积约 2427.53 平方米及权属土地 22.72 亩。
    2．租赁用途：用于公司生产和办公。
    3．租赁期限：12 个月。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月
31 日止。
    4．租金总额：17.14 万元（不含税）。
    （六）公司全资子公司冀东发展集团河北矿山工程有限公司租赁
河北院房屋
    1．交易标的：河北院拥有的坐落于石家庄市合作路 159 号办公
场所办公楼第五层 462 平方米，其中包括 21 间办公室、1 间盥洗室、
1 间卫生间。
    2．租赁用途：用于公司办公和经营。
    3．租赁期限：12 个月。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月
31 日止。
    4．租金总额：18.56 万元（不含税）。
    四、关联交易定价政策和定价依据
    本公司向关联公司租赁房屋以市场价或以市场价格为基础的协
议价进行。
    五、涉及关联交易的其他安排
    本次关联交易不涉及其他安排。
    六、交易目的和对上市公司的影响
    公司及子公司向关联人租赁房屋解决办公和生产经营需求，对公
司发展有着积极的作用，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性
构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖，
不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
    七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
    本年年初至本公告披露日，公司与冀东集团累计发生的各类日常
关联交易总额为 174.44 万元；公司与金隅日彰累计发生的各类日常
关联交易总额为 291.06 万元；公司与大同冀东累计发生的各类日常
关联交易总额为 67.73 万元；公司与河北院累计发生的各类日常关联
交易总额为 523.58 万元。上述交易均为日常关联交易，已经 2023 年
第四次临时股东大会审议通过。公司与冀东集团发生共同投资关联交
易金额为 2250 万元，经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。
    八、独立董事专门会议审议情况
    2024年3月8日公司召开第七届董事会独立董事专门会议2024年
第二次会议，三名独立董事均出席会议并表决，会议审议通过了《关
于租赁房屋暨关联交易的议案》。
    公司独立董事专门会议认为，本次接受关联人租赁房屋是根据市
场情况定价，定价原则合理、公允，不存在利益转移，没有损害公司
及其他股东的利益。公司本次接受关联人租赁房屋，用于公司办公或
经营，对公司发展有着积极的作用。公司独立董事专门会议同意将该
议案提交董事会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   九、备查文件
   1．第七届董事会第二十八次会议决议；
   2．第七届独立董事专门会议2024年第二次会议决议。



                         唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                   2024 年 3 月 21 日