北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000860                  证券简称：顺鑫农业       公告编号：2024-022


                     北京顺鑫农业股份有限公司
                 第九届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董
事会第十六次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2024 年 7 月 31 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。
     为了优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，进一步满足公司业务发
展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为 10 亿元人民
币的中期票据。
     本议案需提交股东大会审议。
     具体内容详见同日公告的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：
2024-023）。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
     公司董事会同意于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具
体内容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-024）。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权票 0 票。
     三、备查文件
     1、北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议。
北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告




     特此公告。




                                                           北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                 2024 年 8 月 1 日