广东海印集团股份有限公司公告（2024）




                     广东海印集团股份有限公司关于修订
               《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的说明


               为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所自律监管指

        引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规

        则》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情

        况，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相应条款作出以下修订:
                       修订前                                             修订后

                     第一章 总则                                       第一章   总则

    第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门         第二条     薪酬与考核委员会是董事会设立的专

工作机构。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事    门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标

会报告工作。                                      准并进行考核，审查董事、高级管理人员的薪酬政策

                                                  与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会

                                                  报告工作。

                 第三章   职责权限                                   第三章 职责权限

    第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：           第九条     薪酬与考核委员会就下列事项向董事

    （一） 研究公司董事、高级管理人员的考核标准   会提出建议：

及实施方案；                                          （一）董事、高级管理人员的薪酬；

    （二） 研究和审查公司董事、高级管理人员的薪       （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计

酬政策与方案；                                    划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

    （三）对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核        （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司

事项提出合理建议；                                安排持股计划；

    （四） 公司董事会授予的其他职权。                 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司

                                                  章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的
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                                                     建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中

                                                     记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，

                                                     并进行披露。

                     第四章   决策程序                                  第四章 决策程序

       第十一条   公司人力资源部、财务部、证券事务       第十一条     公司人力资源部、财务会计部、证券

部负责做好薪酬与考核委员会决策的准备工作，提供       事务部负责做好薪酬与考核委员会决策的准备工作，

需要的相关资料：                                     提供需要的相关资料：

    （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情           （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情

况；                                                 况；

    （二）公司董事、高管人员分管工作范围及主要           （二）公司董事、高管人员分管工作范围及主要

职责情况；                                           职责情况；

    （三）按绩效考核标准和程序对公司董事、高级           （三）按绩效考核标准和程序对公司董事、高级

管理人员进行绩效考核评价的结果及相应的薪酬分         管理人员进行绩效考核评价的结果及相应的薪酬分

配、奖惩方案；                                       配、奖惩方案；

    （四）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和           （四）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和

分配方式的有关测算依据。                             分配方式的有关测算依据。




                                                            广东海印集团股份有限公司

                                                                          董事会

                                                             二〇二四年一月二十二日