广东海印集团股份有限公司公告（2024）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2024-07 号



                   广东海印集团股份有限公司
     第十届董事会第三十三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

2 月 23 日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第三十三

次临时会议的通知。

   （二）公司第十届董事会第三十三次临时会议于 2024 年 2 月 26

日（周一）以通讯方式召开。

   （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

   （四）会议由董事长邵建明先生主持。

   （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于向广州农村商业银行申请续贷的议案》；


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    公司于2021年3月29日召开第九届董事会第四十一次临时审议通

过《关于向广州农商行申请授信的议案》，同意公司向广州农村商业

银行股份有限公司华夏支行申请授信，并对应获得授信本金贰亿壹仟

万元整。2023年2月24日公司召开第十届董事会第二十一次临时会议，

审议通过《关于向广州农村商业银行申请续贷的议案》，公司向广州

农村商业银行股份有限公司华夏支行申请对上述授信进行期限调整。

截止日前，该笔贷款余额为1.2245亿元。公司向广州农村商业银行股

份有限公司华夏支行申请将该笔贷款2024年2月28日、2024年3月31

日到期的借据期限调整至2025年3月28日。

    该笔贷款继续由公司所持有的控股子公司广州市骏盈置业有限

公司90%股权作质押担保。

    上述担保范围包括授信人民币本金2.1亿元及利息、逾期利息、

罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费

用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、

鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费）等所有债务提供质

押担保。

    公司将根据经营需要在授信额度内与银行签署及履行相关借款

期限调整协议以及其它相关文件。具体金额以签署的文件为准。公司

董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款相关文件，超过以上授信

额度须经董事会另行审议后执行。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



特此公告




                              广东海印集团股份有限公司

                                          董事会

                               二〇二四年二月二十七日




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