广东海印集团股份有限公司公告（2024）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2024-12 号



                   广东海印集团股份有限公司
     第十届董事会第三十四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

4 月 9 日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第三十四次

临时会议的通知。

   （二）公司第十届董事会第三十四次临时会议于 2024 年 4 月 12

日（周五）以通讯方式召开。

   （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

   （四）会议由董事长邵建明先生主持。

   （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于向平安银行申请授信的议案》；


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    公司为保证日常经营资金需求和业务发展需要，积极拓宽资金渠

道、优化财务结构，拟向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授
信，授信额度为人民币 3 亿元，期限为 1 年。
    该笔授信由以下主体提供担保：

    1、由上海海印商业房地产有限公司持有的上海市浦东新区康桥
镇 1 幢周邓公路 6666 号、6688 弄 15 号"周浦海印又一城"整体物业
提供抵押担保以及由该物业产生的全部收入提供质押担保；

    2、由上海海印商业房地产有限公司和上海海印又一城商业管理
有限公司提供全额连带责任保证担保；
    3、由公司实际控制人邵建明先生提供全额连带责任保证担保。

    公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同，具体金
额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款
合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



   （二）审议通过《关于向紫金农商行申请贷款的议案》；
    为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、

优化财务结构，公司经与广东紫金农村商业银行股份有限公司商谈，

拟向广东紫金农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超人

民币2,900万元，借款期限不超过5年。贷款资金主要用于转贷、归还

存量负债。

    该笔贷款继续由公司所持有的广东河源农村商业银行股份有限

公司1,900万股股票作为质押担保，由公司控股股东广州海印实业集


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团有限公司提供连带责任保证担保。

    公司将根据经营需要在贷款额度内与银行签订贷款合同，具体金

额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在贷款额度内的贷款

合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告




                                    广东海印集团股份有限公司

                                               董事会

                                      二〇二四年四月十三日




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