广东海印集团股份有限公司公告（2024）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2024-35 号



                   广东海印集团股份有限公司
      第十届董事会第三十七次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

   （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

7 月 5 日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第三十七次

临时会议的通知。

   （二）公司第十届董事会第三十七次临时会议于 2024 年 7 月 8 日

（周一）以通讯方式召开。

   （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

   （四）会议由董事长邵建明先生主持。

   （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于向广州农村商业银行申请续贷的议案》。


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    公司于2018年6月22日召开第八届董事会第四十八次临时会

议审议通过了《关于向广州农商行申请授信的议案》，同意公司

向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信，并对应获

得授信金额陆亿伍仟万元整。截止日前，该笔授信剩余贷款本金

2.77亿元。现拟继续向广州农商行华夏支行申请该笔贷款剩余本金期

限调整，期限不超过1年。

    该笔贷款继续由公司控股子公司扬州市中宸房地产开发有限公

司（现已更名为“江苏芯胜科技产业园有限公司”）提供的位于江都

区仙女镇新都南路899号中江花园酒店物业作抵押担保；并以全资子

公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司持有的地块（土地证号：《不

动产权证》粤（2018）肇庆大旺不动产权第006960号）提供抵押担保；

由公司子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司、广州市骏盈置业有

限公司提供保证担保。

    上述担保范围包括人民币本金6.5亿元及利息、逾期利息、罚

息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用

（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴

定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费）等所有债务。

    公司将根据经营需要在授信额度内与银行签署及履行相关借款

期限调整协议以及其它相关文件。 具体金额以签署的文件为准。公

司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款相关文件，超过以上授

信额度须经董事会另行审议后执行。



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表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



特此公告




                                广东海印集团股份有限公司

                                           董事会

                                    二〇二四年七月九日




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