广东海印集团股份有限公司公告（2024）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2024-58 号



                   广东海印集团股份有限公司
      第十届董事会第三十八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
   （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

8 月 5 日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第三十八次

临时会议的通知。

   （二）公司第十届董事会第三十八次临时会议于 2024 年 8 月 7 日

（周三）以通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通

知时间要求。

   （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

   （四）会议由董事长邵建明先生主持。

   （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

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   （一）审议通过《关于向民生银行申请授信的议案》；
    公司为保证日常经营资金需求和业务发展需要，积极拓宽资金渠

道、优化财务结构，拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授

信，授信贷款额度不超过人民币 2.4 亿元，期限为 1 年，授信资金主

要用于经营周转或调整债务结构等。

    上述授信贷款由公司全资子公司广东海印商品展销服务中心有

限公司提供名下位于广州市越秀区起义路 1 号第五及六层房产，由公

司全资子公司广东茂名大厦有限公司提供名下位于茂名市油城五路

及茂名市人民北路 4 号大院 2 号共 6 块国有出让土地使用权作为抵押

担保，以及由控股股东广州海印实业集团有限公司名下位于广州市越

秀区东华南路 96 号 170 个车位提供抵押担保，实际控制人邵建明先

生提供个人无限连带责任保证担保。

    公司将根据业务发展需要在授信贷款额度内与银行签订贷款合

同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在贷款额

度内的贷款合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告




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    广东海印集团股份有限公司

              董事会

       二〇二四年八月八日




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