广东海印集团股份有限公司公告（2024）

证券代码：000861        证券简称：海印股份       公告编号：2024-60号



                   广东海印集团股份有限公司
        第十届董事会第三十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 8 月 21 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十
九次会议的通知。
   （二）公司第十届董事会第三十九次会议于 2024 年 8 月 29 日（周

四）上午在广州越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召开。

    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。
    （四）会议由董事长邵建明先生主持。
    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》;
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》（公

                                 1
                                     广东海印集团股份有限公司公告（2024）

告编号：2024-62 号）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    （二）审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有
限公司提供担保的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司
广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的公告》（公告编号：
2024-63号）
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告




                                  广东海印集团股份有限公司
                                             董事会
                                   二〇二四年八月三十一日




                              2