证券代码：000862   证券简称：银星能源     公告编号：2024-031

          宁夏银星能源股份有限公司
    第九届董事会第九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5
月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第
九次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯表决
的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由
董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席
了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于与关联方签订〈分布式光伏项目能源
管理协议〉暨关联交易的议案》，该议案需提交公司 2024 年第一
次临时股东大会审议批准。
     公司拟投资21,962万元在间接控股股东中国铝业股份有限
公司和直接控股股东中铝宁夏能源集团有限公司所属企业（以下
简称关联方）的屋顶及闲置空地上建设71.992MWp的分布式光伏
发电项目，并与关联方分别签订《分布式光伏发电项目能源管理



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合同》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖
先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。
    公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
    保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。
    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方签订〈分
布式光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的公告》及在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的中信证券股份有限公司
关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易
的核查意见。
    （二）审议通过《关于成立工程建设管理部的议案》。
    公司董事会同意成立工程建设管理部，作为公司新能源项目
的管理和责任主体，负责从资源获取至竣工验收全过程项目组织
实施工作。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》。
    董事会同意提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审
议第一项议案，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：
2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14:30，现场会议召开地点：宁




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夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司
202 会议室。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.2024 年第二次独立董事专门会议决议；
    3.深交所要求的其它文件。
    特此公告。




                               宁夏银星能源股份有限公司
                                     董 事 会
                                  2024 年 5 月 29 日




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