银星能源：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-06-14
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-036
宁夏银星能源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14:30。
2.网络投票时间：2024 年 6 月 13 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 6 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2024 年 6 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
6.会议主持人：董事长韩靖先生。
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7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能
源股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 81,753,471 股，
占公司总股份的 8.9060％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 13,300 股，占
公司总股份的 0.0014％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 81,740,171 股，占公
司总股份的 8.9046％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本
次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次审议的议案为普通议案，须经出席股东大会的股东及代
理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过,且该议
案为关联交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表
决。
表决结果如下：
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议案 1：关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》
暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 81,554,871 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7571％；反对 198,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2429％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,635,367 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.9987％；反对 198,600 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案涉及公司与中铝宁夏能源集团有限公司的关联交易，
关联股东中铝宁夏能源集团有限公司代表股份 378,490,961 股，
在表决本议案时回避表决。
表决结果：通过。
该议案已经公司第九届董事会第九次临时会议及第九届监
事会第六次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
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三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所王璐律师、刘铧之律师为本次股东大
会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的
人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有
效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议。
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2024年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 14 日
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