证券代码：000862   证券简称：银星能源     公告编号：2024-057
         宁夏银星能源股份有限公司
   第九届董事会第十一次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12
月 4 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第
十一次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场表
决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决，通过以下议案：
    （一）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司发展需要，经审议，董事会同意马丽萍女士不再担
任公司财务总监职务，仍担任公司董事会秘书职务。
    经代行总经理职责的常务副总经理提名，由董事会提名委员
会、董事会审计委员会审核，董事会审议通过，同意聘任左岩先
生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届


                             1
董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监、
副总经理的公告》。
    （二）审议通过《关于变更公司副总经理的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司发展需要，经审议，董事会同意不再聘任李正科先
生、李建忠先生、徐冬青女士为公司副总经理。李正科先生、徐
冬青女士将继续在公司任职。
    经代行总经理职责的常务副总经理提名，由董事会提名委员
会审核，董事会审议通过，同意聘任马丽萍女士、高立兵先生为
公司副总经理，马丽萍女士同时担任公司董事会秘书职务，任期
自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监、
副总经理的公告》。
    （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大
会的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，董事会同意提请召开公司 2024 年第三次临时股东
大会审议《关于变更公司监事的议案》，召开方式：现场+网络


                             2
方式，现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）14:30，
现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银
星能源股份有限公司 202 会议室。
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临
时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会第十一次临时
会议决议；
    2.宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会审 计委员会
2024 年第八次审计委员会决议；
    3.宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会提名委员会
2024 年第二次会议决议；
    4.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                               宁夏银星能源股份有限公司
                                     董 事 会
                                  2024 年 12 月 7 日




                             3