银星能源：2024年第三次临时股东大会决议公告2024-12-25
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-064
宁夏银星能源股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午
14:30。
（2）网络投票时间：2024年12月24日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2024 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
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6.会议主持人：董事长韩靖先生。
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能
源股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 257 人，代表股份 465,138,366
股，占公司有表决权股份总数的 50.6712％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 378,490,961 股，
占公司有表决权股份总数的 41.2320％。
通过网络投票的股东 256 人，代表股份 86,647,405 股，占
公司有表决权股份总数的 9.4392％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本
次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次审议的议案为普通议案，须经出席股东大会的股东及代
理人所代表的有表决权股份的二分之一以上同意为通过。
表决结果如下：
议案 1：关于变更公司监事的议案
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总表决情况：
同意 463,229,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.5897％；反对 577,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1242％；弃权 1,330,740 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2861％。
中小股东总表决情况：
同意 22,819,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 92.2814％；反对 577,900 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.3370％；弃权 1,330,740 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.3815％。
表决结果：通过。
该议案已经公司第九届监事会第八次临时会议审议通过。具
体内容详见公司于2024年10月29日、2024年11月20日在《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网
址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的的《宁夏银星能源股
份有限公司关于拟变更公司监事的公告》 公告编号：2024-060）。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所白帆律师、王璐律师为本次股东大会
出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的人
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员资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1.宁夏银星能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会
决议。
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2024年第三次临时股东大会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 25 日
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